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Ponzi scheme
CEO da Bybit rotula a Pi Network como uma fraude, citando advertência oficial da polícia
O token caiu mais de 60% desde o lançamento.
Um esquema Ponzi de US$ 300 milhões que visava latinos falsamente alegou comprar Cripto, diz a SEC
A SEC acusou 17 indivíduos vinculados ao esquema que supostamente enganou mais de 40.000 vítimas.
O suposto esquema Ponzi da HyperVerse arrecadou quase US$ 2 bilhões e contratou um ator como CEO falso
A SEC e um grande júri acusaram duas pessoas por trás da suposta fraude.
Arrecadação de US$ 600 milhões em uma semana da Blast mostra promessa de rendimento, armadilhas de exagero
A ideia de uma blockchain de camada 2 pagadora de rendimento sobre o Ethereum demonstrou claramente o fascínio do mercado. Mas até mesmo o maior investidor do projeto teve problemas com a execução e o marketing em torno do lançamento inicial.
Fundadores do Airbit Club e advogado se declaram culpados de esquema de fraude de US$ 100 milhões
Os fundadores e promotores do esquema prometeram às vítimas que seu dinheiro seria investido em uma lucrativa operação de mineração, mas, em vez disso, gastaram os fundos em carros, joias e casas de luxo.
CFTC acusa empresa e CEO da Califórnia de fraude e apropriação indébita de ativos digitais
A comissão alega que os réus solicitaram fraudulentamente mais de US$ 7 milhões em Bitcoin e ether e se apropriaram indevidamente de alguns dos fundos em um esquema Ponzi.
Mais 2 promotores do esquema Ponzi Forcount Cripto foram presos e acusados de fraude
Um dos homens acusados, o cidadão espanhol Nestor Nunez, de 64 anos, era supostamente um ator pago para se apresentar como CEO da Forcount usando o pseudônimo “Salvador Molina”.
Não, consultores, a Cripto não é um esquema Ponzi
Embora o desastre da FTX tenha muitas características semelhantes às do esquema Ponzi, a maioria das criptomoedas T se assemelha aos esquemas infames.
O co-conspirador da OneCoin, Frank Schneider, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro
As acusações foram reveladas em uma acusação divulgada esta semana.
Gerente de investimentos de Ohio é preso por supostamente comandar um esquema Ponzi de Criptomoeda de US$ 10 milhões
A CFTC dos EUA já havia tomado medidas legais contra o homem.
