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Mais 2 promotores do esquema Ponzi Forcount Cripto foram presos e acusados de fraude
Um dos homens acusados, o cidadão espanhol Nestor Nunez, de 64 anos, era supostamente um ator pago para se apresentar como CEO da Forcount usando o pseudônimo “Salvador Molina”.
Dois promotores adicionais do esquema Forcount Ponzi – um golpe de Cripto baseado no Brasil que fraudou investidores de língua espanhola em todo o mundo em um total de US$ 8,4 milhões – foram presos e acusados de fraudepor seu papel na suposta fraude.
O cidadão espanhol Nestor Nunez, 64, foi preso na Espanha em 28 de dezembro e Ramon Perez, 40 anos, cidadão dos EUA, se entregou às autoridades em Orlando, Flórida, na sexta-feira. O Departamento de Justiça (DOJ) está atualmente buscando a extradição de Nunez para enfrentar acusações nos Estados Unidos.
A História Continua abaixo
Perez é acusado de fraudar possíveis investidores no suposto golpe e ocultar seu crime lavando lucros por meio de empresas de fachada e imóveis. Os promotores dizem que Nunez era um ator pago pelo verdadeiro líder do suposto esquema – o cidadão brasileiro Francisley Da Silva – para se apresentar como CEO da Forcount, usando o pseudônimo “Salvador Molina”.
Da Silva, juntamente com outros três fundadores e promotores da Forcount – Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias e Jose Ramiro Coronado Reyes –já foram acusadoscom violações de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Da Silva e Fajardo também enfrentam acusações criminais.
O suposto esquema ocorreu de 2017 a 2021. Ele usou uma rede de promotores para convencer investidores a colocar dinheiro na plataforma, que prometia altos retornos com base na divisão de lucros de atividades inexistentes de mineração e negociação.
De acordo com a acusação criminal no caso, Da Silva e seus comparsas desperdiçaram fundos de clientes em bens de luxo para si próprios e na promoção do suposto golpe, enquanto a maioria das vítimas perdeu todos os seus investimentos.
Perez foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele enfrenta uma sentença máxima de 60 anos de prisão.
Nunez foi ONE de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude eletrônica, e pode pegar uma pena máxima de 40 anos de prisão.
Cheyenne Ligon
Na equipe de notícias da CoinDesk, Cheyenne se concentra em regulamentação e crime de Cripto . Cheyenne é originalmente de Houston, Texas. Ela estudou ciência política na Tulane University, na Louisiana. Em dezembro de 2021, ela se formou na Craig Newmark Graduate School of Journalism da CUNY, onde se concentrou em relatórios de negócios e economia. Ela não tem participações significativas em Cripto .
