Поділитися цією статтею
BTC
$117 902,79
-
0,17%ETH
$3 807,44
+
1,26%XRP
$3,1268
+
0,72%USDT
$0.9998
-
0,01%BNB
$808,27
-
0,99%SOL
$181,50
-
0,35%USDC
$0.9998
+
0,00%DOGE
$0.2247
+
0,66%TRX
$0.3398
+
5,02%ADA
$0.7859
+
0,51%HYPE
$43,33
+
0,36%XLM
$0.4215
+
1,24%SUI
$3,7937
-
2,57%LINK
$17,85
-
0,51%BCH
$568,10
-
1,37%HBAR
$0.2631
-
0,63%AVAX
$24,37
-
0,82%WBT
$43,81
-
0,05%LTC
$109,06
+
0,97%LEO
$8,9541
-
0,15%Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Ще 2 організаторів схеми Forcount Крипто Ponzi заарештовано, звинувачують у шахрайстві
ONE із обвинувачених, 64-річний громадянин Іспанії Нестор Нуньєс, нібито був актором, якому заплатили за те, щоб представити себе генеральним директором Forcount під псевдонімом «Сальвадор Моліна».
Два додаткових промоутера схеми Forcount Ponzi – бразильської Крипто шахрайської кампанії, яка ошукала іспаномовних інвесторів у всьому світі на загальну суму 8,4 мільйона доларів – були заарештовані та звинувачені в шахрайстві за їх роль у звинувачуваному крадіжці.
64-річний громадянин Іспанії Нестор Нуньєс був заарештований в Іспанії 28 грудня, а 40-річний Рамон Перес, громадянин США, здався владі в Орландо, штат Флорида, у п'ятницю. Міністерство юстиції (DOJ) зараз домагається екстрадиції Нуньєса для пред'явлення звинувачень у Сполучених Штатах.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Перес звинувачується в обмані потенційних інвесторів у передбачуваній афері та приховуванні свого злочину шляхом відмивання доходів через підставні компанії та нерухомість. Прокурори стверджують, що Нуньєс був актором, якому передбачуваний справжній керівник схеми – громадянин Бразилії Франсіслі Да Сілва – заплатив за те, щоб він представляв себе генеральним директором Forcount під псевдонімом «Сальвадор Моліна».
Да Сілва разом із трьома іншими засновниками та промоутерами Forcount – Хуаном Антоніо Такурі Фахардо, Рамоном Антоніо Пересом Аріасом і Хосе Раміро Коронадо Реєсом – вже були стягнені з порушеннями щодо цінних паперів з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Да Сілва і Фахардо також висунуті кримінальні звинувачення.
Передбачувана схема діяла з 2017 по 2021 рік. Вона використовувала мережу промоутерів, щоб переконати інвесторів вкласти гроші в платформу, яка обіцяла високий прибуток на основі розподілу прибутку від неіснуючої діяльності з видобутку корисних копалин і торгівлі.
Відповідно до кримінального обвинувачення у цій справі, Да Сілва та його друзі розтратили кошти клієнтів на предмети розкоші для себе та рекламу для ймовірного шахрайства, тоді як більшість жертв втратили всі свої інвестиції.
Пересу було висунуто звинувачення за ONE пунктом у змові з метою вчинення шахрайства, шахрайства з використанням електронного зв’язку та змови з метою відмивання грошей. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 60 років позбавлення волі.
Нуньєсу було пред'явлено звинувачення за ONE пунктом у змові з метою вчинення електронного шахрайства та електронного шахрайства, йому загрожує максимальний термін ув'язнення на 40 років.
Читайте також: Бразильська поліція видала ордери проти передбачуваного лідера схеми Крипто вартістю 767 мільйонів доларів
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Більше для вас
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
Що варто знати:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
