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Ponzi scheme
El director ejecutivo de Bybit califica a Pi Network de estafa y cita una advertencia oficial de la policía
El token ha caído más del 60% desde su lanzamiento.
Un esquema Ponzi de $300 millones dirigido a latinos afirmaba falsamente comprar Cripto, según la SEC
La SEC acusó a 17 personas vinculadas al plan que supuestamente estafó a más de 40.000 víctimas.
El supuesto esquema Ponzi de HyperVerse recaudó casi 2 mil millones de dólares y contrató a un actor como falso director ejecutivo.
La SEC y un gran jurado han acusado a dos personas de estar detrás del presunto fraude.
El botín de 600 millones de dólares de Blast en una semana muestra la promesa de rendimiento, pero también los inconvenientes de la publicidad exagerada.
La idea de una blockchain de capa 2 que pague rendimientos sobre Ethereum ha demostrado claramente su atractivo en el mercado. Sin embargo, incluso el mayor inversor del proyecto ha cuestionado la ejecución y el marketing en torno al lanzamiento inicial.
Fundadores y abogados de Airbit Club se declaran culpables de un fraude de 100 millones de dólares
Los fundadores y promotores del plan prometieron a las víctimas que su dinero se invertiría en una lucrativa operación minera, pero en lugar de eso gastaron los fondos en automóviles, joyas y casas de lujo.
La CFTC acusa a una empresa y a su director ejecutivo de California de fraude y apropiación indebida de activos digitales.
La comisión alega que los acusados solicitaron fraudulentamente más de 7 millones de dólares en Bitcoin y ethers y se apropiaron indebidamente de algunos de los fondos en un esquema Ponzi.
Dos promotores más del esquema Ponzi de Cripto Forcount arrestados y acusados de fraude
ONE de los hombres acusados, el ciudadano español de 64 años Néstor Núñez, supuestamente era un actor pagado para presentarse como el director ejecutivo de Forcount utilizando el alias "Salvador Molina".
No, asesores, las Cripto no son un esquema Ponzi
Si bien la debacle de FTX tiene muchas características similares a las de un esquema Ponzi, la mayoría de las criptomonedas no se parecen a esos infames esquemas.
Frank Schneider, cómplice de OneCoin, enfrenta cargos de lavado de dinero.
Los cargos fueron revelados en una acusación formal que se dio a conocer esta semana.
Gestor de inversiones de Ohio arrestado por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi de Criptomonedas de 10 millones de dólares
La CFTC de Estados Unidos ya había emprendido acciones legales contra el hombre.
