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Ponzi scheme
Il CEO di Bybit etichetta Pi Network come una truffa, citando l'avviso ufficiale della polizia
Il token è sceso di oltre il 60% dal lancio.
Uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari che ha preso di mira i latinoamericani ha dichiarato falsamente di aver acquistato Cripto, afferma la SEC
La SEC ha incriminato 17 individui coinvolti nella truffa che avrebbe truffato più di 40.000 vittime.
Il presunto schema Ponzi di HyperVerse ha fruttato quasi 2 miliardi di dollari, un attore è stato assunto come finto CEO
La SEC e una giuria popolare hanno accusato due persone di essere dietro la presunta frode.
Il bottino da 600 milioni di dollari di Blast in una settimana promette rendimento, insidie dell'hype
L'idea di una blockchain layer-2 che paga yield su Ethereum ha chiaramente dimostrato il suo fascino di mercato. Ma persino il più grande investitore del progetto ha sollevato problemi con l'esecuzione e il marketing che circondano il lancio iniziale.
I fondatori dell'Airbit Club e l'avvocato si dichiarano colpevoli di una frode da 100 milioni di dollari
I fondatori e i promotori del piano avevano promesso alle vittime che il loro denaro sarebbe stato investito in una redditizia operazione mineraria, ma invece hanno speso i fondi in automobili, gioielli e case di lusso.
La CFTC accusa un'azienda e un CEO della California di frode e appropriazione indebita di asset digitali
La commissione sostiene che gli imputati hanno fraudolentemente richiesto Bitcoin ed ether per un valore di oltre 7 milioni di dollari e si sono appropriati indebitamente di parte dei fondi in una truffa Ponzi.
Altri 2 promotori dello schema Ponzi Forcount Cripto arrestati e accusati di frode
ONE degli uomini accusati, il cittadino spagnolo Nestor Nunez, 64 anni, sarebbe un attore pagato per presentarsi come CEO di Forcount usando lo pseudonimo di "Salvador Molina".
No, consulenti, la Cripto non è uno schema Ponzi
Sebbene il disastro dell'FTX presenti molte caratteristiche simili allo schema Ponzi, la maggior parte delle criptovalute T assomiglia a questi famigerati schemi.
Il co-cospiratore di OneCoin Frank Schneider affronta accuse di riciclaggio di denaro
Le accuse sono state rivelate in un atto di accusa reso pubblico questa settimana.
Arrestato un gestore di investimenti dell'Ohio per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi da 10 milioni di dollari Criptovaluta
In precedenza, la CFTC degli Stati Uniti aveva intrapreso un'azione legale contro l'uomo.
