I fondatori dell'Airbit Club e l'avvocato si dichiarano colpevoli di una frode da 100 milioni di dollari

Sei dirigenti della truffa Ponzi Airbit Club, che sfrutta le Criptovaluta in tutto il mondo, si sono dichiarati colpevoli del loro ruolo nella truffa globale di frode e riciclaggio di denaro che, secondo i pubblici ministeri, ha truffato le vittime per un importo complessivo di 100 milioni di dollari.

Pablo Renato Rodriguez, ONE dei co-fondatori di Airbit Club, si è dichiarato colpevole mercoledì. Il co-fondatore Gutemberg Dos SANTOS si è dichiarato colpevole nell'ottobre 2021 dopo essere stato estradato negli Stati Uniti dal suo paese natale, Panama a novembre 2020. Tre promoter, Cecilia Millan, Karina Chairez e Jackie Aguilar, si sono dichiarati colpevoli all'inizio di quest'anno. Scott Hughes, un avvocato che ha aiutato Rodriguez e Dos SANTOS a riciclare denaro, si è dichiarato colpevole il 2 marzo.

Airbit Club era una truffa globale in cui i promotori organizzavano "sfarzose esposizioni" e presentazioni alla comunità negli Stati Uniti, in Asia, America Latina ed Europa orientale, e convincevano le vittime a investire in "abbonamenti" che pretendevano di produrre rendimenti generati tramite il mining e il trading Bitcoin . Le vittime potevano visualizzare i loro "saldi" su un portale online, ma i numeri erano falsi e non potevano prelevare fondi.

Secondo i pubblici ministeri, i fondi delle vittime venivano invece spesi per arricchire i fondatori e i promotori del club, che spendevano il denaro in “automobili, gioielli e case di lusso” e “esposizioni più stravaganti per reclutare più vittime”.

Tutti e sei si sono dichiarati colpevoli delle accuse di associazione a delinquere per frode telematica, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per frode bancaria.

Sebbene nessuno sia stato ancora condannato, ognuno potrebbe affrontare una pena massima di 70 anni di carcere. Come parte della loro dichiarazione di colpevolezza, gli imputati devono rinunciare ai loro guadagni illeciti, tra cui valuta statunitense, Bitcoin e immobili per un valore complessivo di 100 milioni di dollari.