Засновники клубу Airbit та юрист визнали себе винними в шахрайстві на 100 мільйонів доларів

Шість керівників глобальної Криптовалюта схеми Понці Airbit Club визнали себе винними у своїй ролі в глобальній схемі шахрайства та відмивання грошей, яка, за словами прокурорів, викрала жертв на загальну суму 100 мільйонів доларів.

Пабло Ренато Родрігес, ONE із співзасновників Airbit Club, у середу визнав свою провину. Співзасновник Гутемберг Дос SANTOS визнав себе винним у жовтні 2021 року після того, як був екстрадований до США з його рідної країни Панами у листопаді 2020 року. Три промоутери – Сесілія Міллан, Каріна Чайрез і Джекі Агілар – визнали себе винними на початку цього року. Скотт Хьюз, адвокат, який допомагав Родрігесу і Дос SANTOS відмивати гроші, визнав себе винним 2 березня.

Airbit Club був глобальним шахрайством, у рамках якого промоутери проводили «розкішні виставки» та презентації для спільнот у США, Азії, Латинській Америці та Східній Європі та переконували жертв інвестувати в «членство», яке нібито приносило прибуток від майнінгу та торгівлі Bitcoin . Жертви могли переглядати свої «баланси» на онлайн-порталі, але номери були фальшивими, і вони не могли зняти кошти.

За словами прокурорів, кошти жертв замість цього були витрачені на збагачення засновників і промоутерів клубу, які витрачали гроші на «автомобілі, коштовності та розкішні будинки», а також на «більш екстравагантні експозиції, щоб вербувати більше жертв».

Усі шестеро визнали себе винними у змові щодо шахрайства, відмивання грошей і банківського шахрайства.

Хоча нікого ще не засудили, кожному може загрожувати максимальне покарання у вигляді 70 років ув'язнення. У рамках визнання провини обвинувачені повинні позбутися своїх незаконно здобутих доходів, включаючи американську валюту, Bitcoin та нерухомість на загальну суму 100 мільйонів доларів.