Les fondateurs et l'avocat d'Airbit Club plaident coupables d'une fraude de 100 millions de dollars

Six dirigeants du système mondial de Ponzi de Cryptomonnaie Airbit Club ont plaidé coupables de leur rôle dans le système mondial de fraude et de blanchiment d'argent qui, selon les procureurs, a escroqué les victimes d'un montant collectif de 100 millions de dollars.

Pablo Renato Rodriguez, ONEun des cofondateurs d'Airbit Club, a plaidé coupable mercredi. Le cofondateur Gutemberg Dos SANTOS avait plaidé coupable en octobre 2021 après avoir été extradé vers les États-Unis depuis son pays natal, le Panama En novembre 2020, trois promotrices – Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar – ont plaidé coupables plus tôt cette année. Scott Hughes, un avocat qui a aidé Rodriguez et Dos SANTOS à blanchir de l'argent, a plaidé coupable le 2 mars.

Airbit Club était une escroquerie mondiale dans laquelle les promoteurs organisaient des « expos somptueuses » et des présentations communautaires aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l'Est, et persuadaient les victimes d'investir dans des « abonnements » censés générer des revenus grâce au minage et au trading de Bitcoin . Les victimes pouvaient consulter leurs « soldes » sur un portail en ligne, mais les chiffres étaient faux et il leur était impossible de retirer des fonds.

Selon les procureurs, les fonds des victimes ont plutôt été dépensés pour enrichir les fondateurs et les promoteurs du club, qui ont dépensé cet argent en « voitures, bijoux et maisons de luxe » ainsi qu’en « expositions plus extravagantes pour recruter plus de victimes ».

Tous les six ont plaidé coupables de complot de fraude électronique, de complot de blanchiment d'argent et de complot de fraude bancaire.

Bien qu'aucun d'entre eux n'ait encore été condamné, chacun risque une peine maximale de 70 ans de prison. Dans le cadre de leur plaidoyer de culpabilité, les accusés doivent renoncer à leurs biens mal acquis, notamment des devises américaines, des Bitcoin et des biens immobiliers, d'une valeur totale de 100 millions de dollars.