Um esquema Ponzi de US$ 300 milhões que visava latinos falsamente alegou comprar Cripto, diz a SEC

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou 17 indivíduos ligados a um suposto esquema Ponzi que arrecadou US$ 300 milhões de mais de 40.000 vítimas.

Os réus, que tinham como alvo a comunidade latina em 10 estados dos EUA e dois outros países, convenceram os investidores de que seus fundos seriam investidos em Cripto e outros ativos, mas T eram, A SEC disse em um comunicado à imprensa.

A SEC acusou um total de 17 réus, dois dos quais fizeram acordo.

Em uma declaração, o diretor de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal, disse que o esquema prometia "riqueza transformadora" às vítimas.

"A única coisa que a CryptoFX garantiu foi uma trilha de milhares e milhares de vítimas se estendendo por 10 estados e dois países estrangeiros", disse ele. "Um esquema desse tamanho requer muitos participantes e, como a ação de hoje demonstra, buscaremos acusações não apenas contra os principais arquitetos desses esquemas massivos, mas contra todos aqueles que promovem sua fraude solicitando vítimas ilegalmente."

A SECjá havia acusado Mauricio Chavez e Giorgio Benvenut, os líderes do esquema, em uma ação emergencial em outubro passado.

O processo de quinta-feira amplia o número de réus e diz que pelo menos dois deles, Gabriel e Dulce Ochoa, continuaram solicitando investidores depois da ação do ano passado.