Isang $300M Ponzi Scheme na Nag-target sa mga Latino na Maling Inaangkin na Bumili ng Crypto, Sabi ng SEC

Ang U.S. Securities and Exchange Commission ay nagdemanda sa 17 indibidwal na nakatali sa isang di-umano'y Ponzi scheme na kumuha ng $300 milyon mula sa mahigit 40,000 na biktima.

Ang mga nasasakdal, na nag-target sa komunidad ng Latino sa 10 estado ng US at dalawang iba pang mga bansa, ay nakumbinsi ang mga mamumuhunan na ang kanilang mga pondo ay mamumuhunan sa Crypto at iba pang mga asset, ngunit T, ang Sinabi ng SEC sa isang press release.

Kinasuhan ng SEC ang kabuuang 17 akusado, dalawa sa kanila ang nakipagkasundo.

Sa isang pahayag, sinabi ni SEC Enforcement Director Gurbir Grewal na ang scheme ay nangako ng "life-altering wealth" sa mga biktima.

"Ang tanging bagay na ginagarantiyahan ng CryptoFX ay isang trail ng libu-libong mga biktima na umaabot sa 10 estado at dalawang dayuhang bansa," sabi niya. "Ang isang pamamaraan ng ganoong laki ay nangangailangan ng maraming kalahok, at tulad ng ipinapakita ng aksyon ngayon, kami ay maghahabol ng mga kaso laban hindi lamang sa mga pangunahing arkitekto ng napakalaking mga pakana na ito, ngunit sa lahat ng mga nagpapatuloy sa kanilang pandaraya sa pamamagitan ng labag sa batas na paghingi ng mga biktima."

Ang SEC dati nang kinasuhan sina Mauricio Chavez at Giorgio Benvenut, ang mga pinuno ng scheme, sa isang emergency na aksyon noong Oktubre.

Ang paghahain noong Huwebes ay nagpalawak ng bilang ng mga nasasakdal at nagsasabing hindi bababa sa dalawa sa kanila, sina Gabriel at Dulce Ochoa, ang nagpatuloy sa paghingi ng mga mamumuhunan sa nakalipas na pagkilos noong nakaraang taon.