Поділитися цією статтею
BTC
$108,825.26
+
0.02%ETH
$2,550.00
-
0.30%USDT
$1.0001
+
0.01%XRP
$2.3519
-
0.14%BNB
$674.87
+
1.24%SOL
$176.88
-
1.12%USDC
$0.9997
-
0.00%DOGE
$0.2271
-
2.61%ADA
$0.7555
-
2.32%TRX
$0.2711
+
0.44%SUI
$3.6364
-
1.25%HYPE
$35.04
+
3.24%LINK
$15.48
-
3.67%AVAX
$22.86
-
5.07%XLM
$0.2872
-
1.78%SHIB
$0.0₄1445
-
1.71%BCH
$425.73
-
3.64%LEO
$8.8092
+
0.31%HBAR
$0.1899
-
3.71%TON
$3.0101
-
1.24%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Схема Понці на суму 300 мільйонів доларів, спрямована на латиноамериканців, які неправдиво стверджували, що купують Крипто, каже SEC
SEC висунула звинувачення 17 особам, пов’язаним зі схемою, яка нібито ошукала понад 40 000 жертв.
Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на 17 осіб, причетних до ймовірної схеми Понці, яка отримала 300 мільйонів доларів від понад 40 000 жертв.
Відповідачі, які націлилися на латиноамериканську спільноту в 10 штатах США та двох інших країнах, переконали інвесторів, що їхні кошти будуть інвестовані в Крипто та інші активи, але це не так. Про це йдеться в прес-релізі SEC.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
SEC висунула звинувачення загалом 17 обвинуваченим, двоє з яких погодилися.
У заяві директора SEC із забезпечення виконання злочинів Гурбіра Ґревала йдеться, що схема обіцяла жертвам «збагатити життя».
«Єдине, що гарантував CryptoFX, — це тисячі й тисячі жертв, які тягнуться через 10 штатів і дві іноземні країни», — сказав він. «Схема такого масштабу потребує багатьох учасників, і, як демонструє сьогоднішня акція, ми висуватимемо звинувачення не лише проти головних архітекторів цих масштабних схем, але й усіх тих, хто сприяє їхньому шахрайству, незаконно вимагаючи жертв».
SEC раніше висунув звинувачення Маурісіо Чавесу та Джорджіо Бенвенуту, лідери схеми, у надзвичайних діях у жовтні минулого року.
У заяві, поданій у четвер, розширюється кількість відповідачів і йдеться, що щонайменше двоє з них, Габріель і Дульсе Очоа, продовжували залучати інвесторів після позову минулого року.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Головне
