Поделиться этой статьей

Crypto Hedge Fund Founder Stefan Qin Inakusahan ng Panloloko ng SEC

Inaakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang tagapagtatag ng hedge fund na Virgil Capital ng pandaraya.

Обновлено 14 сент. 2021 г., 10:47 a.m. Опубликовано 24 дек. 2020 г., 10:50 a.m. Переведено ИИ

Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsumbong ang nagtatag ng hedge fund Virgil Capital, na dalubhasa sa Cryptocurrency arbitrage, ng pandaraya.

Продолжение Читайте Ниже

Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto for Advisors сегодня. Просмотреть все рассылки

Подписавшись, вы будете получать электронные письма о продуктах CoinDesk и соглашаетесь с нашим правила пользования и политика конфиденциальности.

Si Stefan Qin, ang 23-taong-gulang na tagapagtatag ng Virgil Capital, ay inakusahan ng SEC ng "fabricated records" para sa hindi pag-redeem ng $3.5 milyon sa mga pamumuhunan at pagtatangkang mag-withdraw ng $1.7 milyon sa mga pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga Chinese loan shark, sinabi ng SEC.
Noong Martes, nag-apply ang SEC kay U.S. District Judge Lorna Schofield sa Southern District ng New York para sa isang emergency order na suspindihin ang $25 milyon sa mga digital asset na pag-aari ng isa pang pondo na pinamamahalaan ng Qin.
Inaakusahan ng SEC si Qin ng pandaraya na kinasasangkutan ng Virgil Sigma Fund LP ng New York at VQR Multistrategy Fund LP ng Cayman Islands.
Ang hedge fund manager ay inaakusahan ng pagbabago ng spreadsheet tracking investments sa 39 na Cryptocurrency trading platform noong 2019.
Sa unang bahagi ng taong ito, maling ipinaalam ni Qin sa mga namumuhunan na naghahanap upang kunin ang $3.5 milyon na pamumuhunan mula sa kanilang mga pondo na ang pera ay ililipat sa VQR Multistrategy Fund ngunit ang mga pondo ay hindi nailipat, ayon sa SEC.
Hiniling din ni Qin sa VQR head trader na si Antonio Hallak na tumulong sa pag-withdraw ng $1.7 milyon mula sa pondo, na sinasabing humiram siya ng pera mula sa mga Chinese loan shark upang mamuhunan sa Sigma fund, ayon sa Reuters.
Si Qin, na sinabi ng SEC na pinaniniwalaan na kasalukuyang nasa South Korea, ay handa na makipagtulungan sa SEC at "nakatuon sa pagtiyak na walang mamumuhunan ang nasaktan," sabi ng kanyang mga abogado, sabi ng Reuters.
Ang SEC ay humihingi ng utos na permanenteng pumipigil kay Qin na lumahok sa pagbebenta, pagpapalabas, pagbili o alok ng anumang seguridad maliban sa kanyang personal na account, isang disgorgement ng mga kita at mga parusang sibil.

Fraud Securities and Exchange Commission Hedge Fund

Tanzeel Akhtar

Nag-ambag si Tanzeel Akhtar sa The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, Ang Susunod na Web. Marketing Week, at Marketing Week. Si Tanzeel ay nagsanay bilang isang dayuhang kasulatan sa Unibersidad ng Helsinki, Finland at mamamahayag sa pahayagan sa Unibersidad ng Central Lancashire, UK. Siya ay may hawak na BA (Honours) sa English Literature mula sa Manchester Metropolitan University, UK at nakatapos ng isang semestre sa ibang bansa bilang isang ERASMUS student sa National and Kapodistrian University of Athens, Greece. Siya ay Kwalipikado sa NCTJ - Media Law, Public Administration at nakapasa sa Shorthand 100WPM na may natatanging katangian. Kasalukuyang wala siyang halaga sa anumang mga digital na pera o proyekto.