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La SEC acusa de fraude al fundador del fondo de cobertura de Cripto , Stefan Qin.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusa al fundador del fondo de cobertura Virgil Capital de fraude.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)ha acusado El fundador del fondo de cobertura Virgil Capital, especializado en arbitraje de Criptomonedas , de fraude.
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- La SEC acusó a Stefan Qin, el fundador de 23 años de Virgil Capital, de "fabricar registros" por no canjear 3,5 millones de dólares en inversiones e intentar retirar 1,7 millones de dólares en fondos de inversores para pagar a usureros chinos, dijo la SEC.
- El martes, la SEC solicitó a la jueza de distrito estadounidense Lorna Schofield en el Distrito Sur de Nueva York una orden de emergencia para suspender 25 millones de dólares en activos digitales propiedad de otro fondo administrado por Qin.
- La SEC acusa a Qin de fraude que involucra al Virgil Sigma Fund LP de Nueva York y al VQR Multistrategy Fund LP de las Islas Caimán.
- El administrador de fondos de cobertura está siendo acusado de alterar las hojas de cálculo que rastrean las inversiones en 39 plataformas de comercio de Criptomonedas en 2019.
- A principios de este año, Qin informó falsamente a los inversores que buscaban recuperar inversiones de 3,5 millones de dólares de sus fondos que el dinero se movería al VQR Multistrategy Fund, pero los fondos no se transfirieron, según la SEC.
- Qin también le pidió al operador principal de VQR, Antonio Hallak, que lo ayudara a retirar 1,7 millones de dólares del fondo, alegando que había tomado dinero prestado de usureros chinos para invertir en el fondo Sigma, segúnReuters.
- Qin, quien según la SEC se cree que se encuentra actualmente en Corea del Sur, está dispuesto a cooperar con la SEC y está "comprometido a garantizar que ningún inversor resulte perjudicado", dijeron sus abogados, según informó Reuters.
- La SEC busca una orden que restrinja permanentemente a Qin de participar en la venta, emisión, compra u oferta de cualquier valor excepto en su cuenta personal, una restitución de ganancias y sanciones civiles.
Sigue leyendo: La SEC acusa a un exsenador estatal de estafa con activos digitales
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar ha colaborado con The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanzas, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week y más. Tanzeel se formó como corresponsal extranjera en la Universidad de Helsinki, Finlandia y periodista de periódico en la Universidad de Central Lancashire, Reino Unido. Tiene una licenciatura (con honores) en Literatura Inglesa de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido y completó un semestre en el extranjero como estudiante ERASMUS en la Universidad Nacional y Kapodistria de Atenas, Grecia. Está cualificada por el NCTJ en Derecho de Medios y Administración Pública, y aprobó el examen de Taquigrafía de 100 palabras por minuto con honores. Actualmente no tiene valor en ninguna moneda ni proyecto digital.
