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Stefan Qin, fondateur d'un fonds spéculatif de Crypto , accusé de fraude par la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse le fondateur du fonds spéculatif Virgil Capital de fraude.

Обновлено 14 сент. 2021 г., 10:47 a.m. Опубликовано 24 дек. 2020 г., 10:50 a.m. Переведено ИИ

La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC)a accusé le fondateur du fonds spéculatif Virgil Capital, spécialisé dans l'arbitrage de Cryptomonnaie , accusé de fraude.

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Stefan Qin, le fondateur de Virgil Capital, âgé de 23 ans, a été accusé par la SEC de « documents fabriqués » pour ne pas avoir remboursé 3,5 millions de dollars d'investissements et avoir tenté de retirer 1,7 million de dollars de fonds d'investisseurs pour rembourser des usuriers chinois, a déclaré la SEC.
Mardi, la SEC a demandé à la juge de district américaine Lorna Schofield du district sud de New York une ordonnance d'urgence visant à suspendre 25 millions de dollars d'actifs numériques détenus par un autre fonds géré par Qin.
La SEC accuse Qin de fraude impliquant le Virgil Sigma Fund LP de New York et le VQR Multistrategy Fund LP des îles Caïmans.
Le gestionnaire de fonds spéculatifs est accusé d'avoir modifié les feuilles de calcul de suivi des investissements sur 39 plateformes de trading de Cryptomonnaie en 2019.
Plus tôt cette année, Qin a faussement informé les investisseurs cherchant à racheter 3,5 millions de dollars d'investissements de leurs fonds que l'argent serait transféré vers le fonds multistratégie VQR, mais les fonds n'ont pas été transférés, selon la SEC.
Qin a également demandé au trader en chef de VQR, Antonio Hallak, de l'aider à retirer 1,7 million de dollars du fonds, affirmant qu'il avait emprunté de l'argent à des usuriers chinois pour investir dans le fonds Sigma, selonReuters.
Qin, qui, selon la SEC, se trouverait actuellement en Corée du Sud, est prêt à coopérer avec la SEC et s'est « engagé à garantir qu'aucun investisseur ne soit lésé », ont déclaré ses avocats, a indiqué Reuters.
La SEC demande une ordonnance interdisant définitivement à Qin de participer à la vente, à l'émission, à l'achat ou à l'offre de tout titre, sauf sur son compte personnel, une restitution des bénéfices et des sanctions civiles.

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Fraud Securities and Exchange Commission Hedge Fund

Tanzeel Akhtar

Tanzeel Akhtar a contribué au Wall Street Journal, à la BBC, à Bloomberg, à CNBC, à Forbes Africa, au Financial Times, à The Street, à Citywire, à Investing.com, à Euromoney, à Yahoo! Finance, à Benzinga, à Kitco News, à African Business Magazine, à Hedge Week, à Campden Family Office, à Modern Investor, à Spear's Wealth Management Magazine, à Global Investor, à ETF.com, à ETF Stream, à CIO UK, à Funds Global Asia, à Portfolio Institutional, à Interactive Investor, à Bitcoin Magazine, à CryptoNews.com, à Bitcoin, à The Local, à The Next Web, à Mining Journal, à Money Marketing et à Marketing Week. Tanzeel a suivi une formation de correspondante étrangère à l'Université d'Helsinki, en Finlande, et de journaliste à l'Université de Central Lancashire, au Royaume-Uni. Elle est titulaire d'une licence (avec mention) en littérature anglaise de l'Université métropolitaine de Manchester, au Royaume-Uni, et a effectué un semestre à l'étranger en tant qu'étudiante ERASMUS à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, en Grèce. Elle est certifiée NCTJ (droit des médias et administration publique) et a réussi le test de sténographie 100 mots par minute avec mention. Elle ne détient actuellement aucune valeur dans des devises ou des projets numériques.