Inaresto ng mga Opisyal ng US ang Diumano'y Operator ng $336M Bitcoin Mixing Service

Inaresto ng mga opisyal ng U.S. ang umano'y operator ng a Bitcoin paghahalo ng serbisyo sa mga paratang ng laundering ng halos $336 milyon sa Bitcoin sa loob ng 10 taon.

Ayon sa mga dokumento ng pampublikong hukuman, mga ahente ng pederal inaresto si Roman Sterlingov, isang Russian at Swedish citizen, sa tatlong kaso na nagmumula sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa Bitcoin mixing service Bitcoin Fog: unlicensed money transmission, money laundering at money transmission na walang lisensya.

Habang ang gobyerno ng US ay T naghahabol ng maraming serbisyo sa paghahalo ng Bitcoin , tinawag ng mga tagausig ang mga naturang serbisyo "isang krimen"noong nakaraan.

Binibigyang-daan ng Bitcoin Fog ang mga customer nito na maglipat ng Bitcoin sa isa't isa habang tinatago kung saan ipapadala ang mga barya, ayon sa isang affidavit inihain ni Internal Revenue Service Criminal Investigation Special Agent Devon Beckett. Ang serbisyo ay inilunsad noong 2011 at di-umano'y ginamit para maglipat ng humigit-kumulang 1.2 milyong BTC ($335.8 milyon batay sa kanilang halaga noong nangyari ang mga transaksyon). Ang mga customer ay tila nagpadala ng Bitcoin mula sa Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora at Silk Road 2.0.

Ang Bitcoin na ninakaw mula sa mga palitan sa pamamagitan ng mga hack ay dumaan din sa Bitcoin Fog, ayon sa affidavit. Gayunpaman, ang Bitcoin Fog ay hindi isang negosyong serbisyo ng pera na nakarehistro sa Financial Crimes Enforcement Network, at hindi lisensyado na gumana sa loob ng Washington, DC.

Ang mga ahente ng pederal ay gumamit ng pagsusuri ng blockchain upang matukoy ang 1.2 milyong numero, pati na rin ang ilan sa mga mapagkukunan para sa mga pondong ito, sinabi ng dokumento.

"Habang ang pagkakakilanlan ng isang may-ari ng Bitcoin address ay karaniwang hindi nagpapakilala (maliban kung ang may-ari ay nagpasyang gawin ang impormasyon na magagamit sa publiko), ang pagpapatupad ng batas ay madalas na makilala ang may-ari ng isang partikular Bitcoin address sa pamamagitan ng pagsusuri sa blockchain," sabi ni Beckett sa kanyang affidavit.

Ang isang ahente ng IRS ay nagsagawa ng isang transaksyon sa Bitcoin Fog, na natagpuan na ito ay isang matagumpay na serbisyo ng paghahalo. Ang pangalawang transaksyon na inaangkin ng ahente ng IRS ay mula sa isang pagbebenta ng narcotics ay ipinadala din sa pamamagitan ng serbisyo.

"Pagsusuri ng mga transaksyon sa Bitcoin , mga rekord sa pananalapi, mga rekord ng tagapagbigay ng serbisyo sa Internet, mga rekord ng email at karagdagang impormasyon sa pagsisiyasat, kinikilala si Roman Sterlingov bilang pangunahing operator ng Bitcoin Fog," sabi ni Beckett.

Itinali din umano ng mga imbestigador si Sterlingov sa Bitcoin Fog domain, gamit ang isang pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng Liberty Reserve. Itinali din ng mga imbestigador si Sterlingov sa mga Mt. Gox account, na tila naka-log in ang nasasakdal mula sa parehong mga IP address na ginamit para sa Liberty Reserve account.