Чиновники США арестовали предполагаемого оператора сервиса смешивания Bitcoin стоимостью 336 миллионов долларов

Американские власти арестовали предполагаемого оператораBitcoin сервис по расследованию обвинений в отмывании почти 336 миллионов долларов в Bitcoin за 10 лет.

Согласно публичным судебным документам, федеральные агентыарестован Роман Стерлингов, гражданин России и Швеции, по трем обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к сервису микширования Bitcoin Bitcoin Fog: нелицензированные денежные переводы, отмывание денег и денежные переводы без лицензии.

Хотя правительство США ранее T преследовало многие сервисы по микшированию Bitcoin , прокуроры назвали такие сервисы «...преступление" в прошлом.

Bitcoin Fog позволяет своим клиентам переводить Bitcoin друг другу, скрывая при этом, откуда отправляются монеты. согласно показаниям под присягой поданное специальным агентом по расследованию уголовных дел Службы внутренних доходов Девоном Беккетом. Сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1,2 млн BTC (335,8 млн долларов США на основе их стоимости на момент совершения транзакций). Клиенты, по-видимому, отправляли Bitcoin с Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0.

В заявлении утверждается, что Bitcoin, украденные с бирж посредством взломов, также проходили через Bitcoin Fog. Однако Bitcoin Fog не является зарегистрированным в Financial Crimes Enforcement Network предприятием по предоставлению денежных услуг и не имеет лицензии на деятельность в Вашингтоне, округ Колумбия.

В документе говорится, что федеральные агенты использовали анализ блокчейна для определения цифры в 1,2 миллиона, а также некоторых источников этих средств.

«Хотя личность владельца адреса Bitcoin , как правило, анонимна (если только владелец не решит сделать эту информацию общедоступной), правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного адреса Bitcoin , проанализировав блокчейн», — заявил Беккет в своем заявлении.

Агент IRS провел транзакцию на Bitcoin Fog, обнаружив, что это был успешный сервис смешивания. Вторая транзакция, которую агент IRS назвал продажей наркотиков, также была отправлена ​​через этот сервис.

«Анализ транзакций Bitcoin , финансовых записей, записей интернет-провайдеров, записей электронной почты и дополнительной следственной информации позволяет установить, что Роман Стерлингов является основным оператором Bitcoin Fog», — сказал Беккет.

Следователи также якобы связали Стерлингова с доменом Bitcoin Fog, используя платеж, проведенный через Liberty Reserve. Следователи также связали Стерлингова с аккаунтами Mt. Gox, в которые обвиняемый, по-видимому, входил с тех же IP-адресов, которые использовались для аккаунта Liberty Reserve.