Офіційні особи США заарештували ймовірного оператора служби змішування Bitcoin на суму 336 мільйонів доларів

Офіційні особи США заарештували ймовірного оператора a Bitcoin служба змішування щодо звинувачень у відмиванні майже 336 мільйонів доларів у Bitcoin за 10 років.

Згідно з відкритими судовими документами, федеральні агенти заарештований Роман Стерлінгов, громадянина Росії та Швеції, за трьома звинуваченнями, пов’язаними з його ймовірною причетністю до сервісу змішування Bitcoin Bitcoin Fog: неліцензована передача грошей, відмивання грошей і передача грошей без ліцензії.

Хоча уряд США раніше T переслідував багато служб змішування Bitcoin , прокурори назвали такі послуги "злочин"в минулому.

Bitcoin Fog дозволяє своїм клієнтам переказувати Bitcoin один одному, водночас визначаючи, звідки надсилаються монети, згідно з присягою подано спеціальним агентом кримінального розслідування Служби внутрішніх доходів Девоном Бекеттом. Послуга була запущена в 2011 році і нібито використовувалася для переказу приблизно 1,2 мільйона BTC ($335,8 мільйона на основі їх вартості на момент здійснення транзакцій). Клієнти, очевидно, надсилали Bitcoin з Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora та Silk Road 2.0.

Bitcoin, вкрадені з бірж через хакерські атаки, також пройшли через Bitcoin Fog, стверджується в афідевіті. Однак Bitcoin Fog не є зареєстрованою в мережі фінансових злочинів компанією з грошових послуг і не має ліцензії на діяльність у Вашингтоні, округ Колумбія.

Федеральні агенти використовували аналіз блокчейну, щоб визначити цифру в 1,2 мільйона, а також деякі з джерел цих коштів, йдеться в документі.

«Хоча особа власника адреси Bitcoin , як правило, анонімна (якщо власник не вирішує зробити інформацію загальнодоступною), правоохоронні органи часто можуть ідентифікувати власника конкретної адреси Bitcoin , аналізуючи блокчейн», — сказав Беккет у своїй заяві під присягою.

Агент IRS провів транзакцію на Bitcoin Fog, виявивши, що це була успішна служба змішування. Друга транзакція, яка, як стверджував агент IRS, була з продажу наркотиків, також була надіслана через службу.

«Аналіз транзакцій з Bitcoin , фінансових записів, записів інтернет-провайдерів, записів електронної пошти та додаткової слідчої інформації визначає Романа Стерлінгова як основного оператора Bitcoin Fog», — сказав Беккет.

Слідчі також нібито прив’язали Стерлінгова до домену Bitcoin Fog за допомогою платежу, здійсненого через Liberty Reserve. Слідчі також пов’язали Стерлінгова з обліковими записами Mt.Gox, до яких підсудний, очевидно, входив з тих самих IP-адрес, які використовувалися для облікового запису Liberty Reserve.