Sinisiyasat ng Argentina ang 9 na Fintech Firm para sa Hindi Awtorisadong Mga Alok ng Crypto

Sinimulan ng Central Bank (BCRA) ng Argentina ang pagsisiyasat ng siyam na kumpanya ng fintech para sa di-umano'y nag-aalok ng hindi awtorisadong intermediation sa pananalapi sa pamamagitan ng cryptoassets.

Ang mga kumpanya ay nagko-convert ng mga deposito sa mga cryptoasset, partikular na ang mga cryptocurrencies, ang BCRA inangkin sa isang pahayag noong Biyernes. Ginagamit ang mga cryptoasset na ito upang Finance ang parehong mga pamumuhunan at para sa Finance ng consumer , na nag-aalok ng tubo bilang katapat.

Lee este artículo en español.

Hindi pinangalanan ng BCRA ang mga kumpanyang iniimbestigahan. Ang isang tagapagsalita para sa BCRA ay nagsabi sa CoinDesk na ang sentral na bangko ay nasa proseso ng pag-abiso sa mga kumpanya, isang proseso na ito ay makukumpleto sa katapusan ng susunod na linggo.

Sinabi ng tagapagsalita na ang mga kumpanyang kasangkot ay ang mga nag-aalok ng interes sa mga user para sa pagdedeposito ng mga cryptocurrencies.

Sa pamamagitan ng batas sa mga financial entity, may kapangyarihan ang BCRA na humiling ng impormasyon kapag ang isang tao o kumpanya ay pinaghihinalaang nagsasagawa ng mga gawain sa intermediation sa pananalapi, sabi ng pahayag ng sentral na bangko.

Maaaring mag-utos ang entity ng agaran at tiyak na pagtigil ng aktibidad at maglapat ng mga parusa.

Kung ang mga pagsisiyasat ay makakita ng ebidensya ng hindi awtorisadong financial intermediation, ang BCRA ay magsasampa ng mga kasong kriminal batay sa artikulo 310 ng Argentine criminal code, na nagtatatag ng mga sentensiya ng pagkakulong ng ONE hanggang apat na taon, multa ng dalawa hanggang anim na beses ang halaga ng mga transaksyon at disqualification mula sa operasyon sa Argentina nang hanggang anim na taon.

I-UPDATE (Hunyo 14, 2021, 14:12): Headline tweak para sa kalinawan.