Nasamsam ng Pulis ng Brazil ang $33M sa Crypto Money Laundering Probe

Nasamsam ng pulisya sibil ng Brazil ang R$172 milyon (US$33 milyon) sa gitna ng pagsisiyasat sa money laundering na isinagawa sa pamamagitan ng mga Crypto exchange.

Sa isang operasyon na kilala bilang "Exchange" na naganap sa Sao Paulo at Diadema, ang Brazilian police ay nagsagawa ng anim na search warrant, pagkatapos nito ay pinahintulutan ng Brazilian judiciary ang mga freezing account at pag-agaw ng mga asset mula sa dalawang indibidwal at 17 kumpanya, ayon sa isang opisyal na pahayag na hindi sila pinangalanan.

Nalaman ng pagsisiyasat na ang mga palitan ng Crypto ay nakuha at naibenta Bitcoin sa mga kathang-isip na kumpanyang ginawa upang mapadali ang pag-access ng kanilang mga tagalikha sa sistema ng pagbabangko.

Sa loob ng limang buwan, ang ONE sa mga palitan ay nakipagtransaksyon ng $1.93 milyon sa mga digital asset sa anim na pekeng kumpanya, habang ang walong iba pang bogus na kumpanya ay nakakuha ng $2.9 milyon sa mga cryptocurrencies sa parehong panahon, sinabi ng pulisya.

Hindi na-verify ng mga palitan ang pagiging lehitimo ng mga entity na kanilang hinarap o pinanggalingan ng mga transaksyon, sinabi ng pulisya ng Brazil, at idinagdag na ang mga palitan ay sadyang nagpapatakbo sa ngalan ng isang organisasyong kriminal na nakatuon sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng mga cryptocurrencies.

Ayon sa pagsisiyasat, ang pera ay ipinadala sa mga kumpanyang malayo sa pampang at pagkatapos ay ibinalik sa pamamagitan ng pagtulad sa mga transaksyon sa pagbebenta o pagbibigay ng serbisyo.

Ang mga paunang pagsisiyasat ay nagpahiwatig na ang mga kumpanya ay nagsagawa ng malalaking transaksyon sa kanilang sarili at pagkatapos ay nag-route ng pera sa mga tagapamagitan, na responsable para sa pagkuha ng mga digital na asset at paghahatid ng isang hash code sa kanilang mga kliyente.