Polícia brasileira apreende US$ 33 milhões em investigação sobre lavagem de dinheiro com Cripto

A Polícia Civil do Brasil apreendeu R$ 172 milhões (US$ 33 milhões) em meio a uma investigação sobre lavagem de dinheiro realizada por meio de exchanges de Cripto .

Durante uma operação conhecida como “Troca”, que ocorreu em São Paulo e Diadema, a polícia brasileira cumpriu seis mandados de busca e apreensão, após os quais a Justiça brasileira autorizou o bloqueio de contas e apreensão de bens de duas pessoas físicas e 17 empresas, segundo nota da PF.declaração oficialque não os nomeou.

A investigação descobriu que as bolsas de Cripto adquiriram e venderam Bitcoinpara empresas fictícias fabricadas para facilitar o acesso de seus criadores ao sistema bancário.

Em um período de cinco meses, uma das bolsas transacionou US$ 1,93 milhão em ativos digitais com seis empresas falsas, enquanto outras oito empresas falsas adquiriram US$ 2,9 milhões em criptomoedas no mesmo período, disse a polícia.

As bolsas não verificaram a legitimidade das entidades com as quais negociaram ou a origem das transações, disse a polícia brasileira, acrescentando que as bolsas operavam conscientemente em nome de uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.

Segundo a investigação, o dinheiro era enviado para empresas offshore e posteriormente repatriado por meio de simulação de transações de venda ou prestação de serviços.

Investigações preliminares indicaram que as empresas realizavam grandes transações entre si e depois encaminhavam o dinheiro para intermediários, que eram responsáveis pela aquisição de ativos digitais e pela entrega de um código hash aos seus clientes.