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2.06%La police brésilienne saisit 33 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent Crypto
La justice brésilienne a autorisé le gel des comptes et la saisie des avoirs de deux personnes et de 17 entreprises.
Par Andrés Engler
La police civile brésilienne a saisi 172 millions de réaux (33 millions de dollars américains) dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent menée via des échanges de Crypto .
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Lors d'une opération connue sous le nom d'« Exchange » qui a eu lieu à Sao Paulo et Diadema, la police brésilienne a exécuté six mandats de perquisition, après quoi la justice brésilienne a autorisé le gel des comptes et la saisie des actifs de deux personnes et de 17 entreprises, selon un communiqué.déclaration officiellequi ne les a pas nommés.
L'enquête a révélé que les échanges de Crypto ont acquis et vendu Bitcoinà des sociétés fictives fabriquées pour faciliter l'accès de leurs créateurs au système bancaire.
Au cours d'une période de cinq mois, ONEune des bourses a effectué des transactions d'un montant de 1,93 million de dollars en actifs numériques avec six fausses sociétés, tandis que huit autres fausses sociétés ont acquis 2,9 millions de dollars en crypto-monnaies au cours de la même période, a indiqué la police.
Les échanges n'ont pas vérifié la légitimité des entités avec lesquelles ils traitaient ni l'origine des transactions, a déclaré la police brésilienne, ajoutant que les échanges opéraient sciemment pour le compte d'une organisation criminelle vouée au blanchiment d'argent via des crypto-monnaies.
Selon l'enquête, l'argent aurait été envoyé à des sociétés offshore puis rapatrié en simulant des transactions de vente ou de prestation de services.
Les enquêtes préliminaires ont indiqué que les entreprises effectuaient d’importantes transactions entre elles et acheminaient ensuite l’argent vers des intermédiaires, qui étaient responsables de l’acquisition d’actifs numériques et de la livraison d’un code de hachage à leurs clients.
Andrés Engler
Andrés Engler is a CoinDesk editor based in Argentina, where he covers the Latin American crypto ecosystem. He follows the regional scene of startups, funds and corporations. His work has been featured in La Nación newspaper and Monocle magazine, among other media. He graduated from the Catholic University of Argentina. He holds BTC.
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