Sinabi ng S. Korean Watchdog na $7.2B ang Inilipat sa Ibayong-Bahay Pangunahin Sa Pamamagitan ng Crypto Exchanges: Ulat

Napag-alaman ng financial watchdog ng South Korea na mula noong Hunyo mayroong $7.2 bilyon na "abnormal" na mga transaksyon sa foreign exchange, karamihan sa mga ito ay inilipat sa pamamagitan ng Cryptocurrency exchange, Iniulat ni Bloomberg noong Huwebes.

• Nakahanap ang Financial Supervisory Service ng karagdagang $680 milyon na halaga ng "abnormal" na paglilipat ng pera.
• Ang mga paglilipat mula sa Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank at pitong iba pang mga bangko sa bansa ay inimbestigahan at ang pagsisiyasat ay magtatapos sa katapusan ng Oktubre, sabi ng ulat.
• Ang karamihan ng mga pondo ay inilipat sa Hong Kong at 82% ng mga paglilipat ay nasa U.S. dollars, idinagdag ng ulat.
• Noong nakaraang buwan, inaresto ng South Korea ang 16 na tao dahil sa kanilang pagkakasangkot ilegal na mga transaksyon sa foreign exchange nagkakahalaga ng $2 bilyon. Nauna nang iniulat ni Bloomberg na iniimbestigahan ng South Korea sina Woori at Shinhan para sa paglipat $3.4 bilyon halaga ng mga pondo sa ibang bansa.
• Ang isang lokal na outlet ay nag-ulat din noong Huwebes na ang mga awtoridad ay nakakuha ng 259.8 bilyong won (US$184.4 milyon) dahil sa atraso ng buwis.
• Sinisira ng South Korea ang ilegal na aktibidad ng Crypto kasama ang Financial Services Commission na nagpaplano rin pabilisin ang mga bagong patakaran ng Crypto. Labintatlong mga panukalang nauugnay sa digital asset ay nasa pipeline.
• Matapos mag-isyu ng warrant of arrest para kay Terra co-founder na si Do Kwon, hiniling din ng South Korea sa Interpol, ang internasyonal na organisasyon ng pulisya, na mag-isyu ng isang "red notice" para kay Kwon upang siya ay madakip saan man siya matagpuan. Ang mga warrant of arrest para kay Kwon at limang iba pa, pawang mga Korean national, ay dumating pagkatapos ng pagbagsak ng $40 bilyong Terra ecosystem at ang mga sumunod na shockwaves na gumugulo sa mga Markets ng Crypto at humantong sa isang serye ng mga pagkabangkarote.
• Ang Financial Supervisory Service ay hindi kaagad magagamit upang magkomento kapag nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng CoinDesk.