L'organisme de surveillance sud-coréen affirme que 7,2 milliards de dollars ont été transférés à l'étranger, principalement via des plateformes d'échange de Crypto .

L'organisme de surveillance financière de la Corée du Sud a constaté que depuis juin, il y a eu 7,2 milliards de dollars de transactions de change « anormales », dont la plupart ont été transférées via des échanges de Cryptomonnaie . Bloomberg a rapportéle jeudi.

• Le Service de surveillance financière a découvert 680 millions de dollars supplémentaires de transferts d'argent « anormaux ».
• Les transferts de Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank et sept autres banques du pays ont fait l'objet d'une enquête et l'enquête se terminera d'ici la fin du mois d'octobre, selon le rapport.
• La majorité des fonds ont été transférés à Hong Kong et 82 % des transferts ont été effectués en dollars américains, ajoute le rapport.
• Le mois dernier, la Corée du Sud avait arrêté 16 personnes pour leur implication danstransactions de change illégalesd'une valeur de 2 milliards de dollars. Bloomberg avait précédemment rapporté que la Corée du Sud enquêtait sur Woori et Shinhan pour avoir transféré3,4 milliards de dollarsvaleur des fonds à l'étranger.
• Un média local a également rapporté jeudi que les autorités avaient saisi 259,8 milliards de wons (184,4 millions de dollars américains).en raison d'arriérés d'impôts.
• La Corée du Sud s'attaque aux activités Crypto illégales et la Commission des services financiers prévoit également de accélérer les nouvelles règles CryptoTreize propositions liées aux actifs numériques sont en cours d’élaboration.
• Après avoir émis un mandat d'arrêt contre le cofondateur de Terra , Do Kwon, la Corée du Sud a également demandé à Interpol, l'organisation policière internationale, d'émettre un mandat d'arrêt. « notice rouge » pour Kwonafin qu'il puisse être arrêté où qu'il soit trouvé.mandats d'arrêtpour Kwon et cinq autres, tous ressortissants coréens, est venu après lal'effondrement de l'écosystème Terra , évalué à 40 milliards de dollars et les ondes de choc qui ont suivi, qui ont secoué les Marchés des Crypto et conduit à une série de faillites.
• Le Financial Supervisory Service n'était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu'il a été contacté par CoinDesk.