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0.41%Órgão de fiscalização sul-coreano diz que US$ 7,2 bilhões foram transferidos para o exterior principalmente por meio de bolsas de Cripto : relatório
A maioria das transferências foi em dólares americanos e a maior parte dos fundos foi transferida para Hong Kong, de acordo com o relatório.
O órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul descobriu que, desde junho, houve US$ 7,2 bilhões em transações cambiais "anormais", a maioria das quais foram transferidas por meio de bolsas de Criptomoeda . A Bloomberg informouna quinta-feira.
- O Serviço de Supervisão Financeira encontrou mais US$ 680 milhões em transferências de dinheiro "anormais".
- Transferências do Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank e outros sete bancos no país foram investigadas e a investigação terminará até o final de outubro, disse o relatório.
- A maioria dos fundos foi transferida para Hong Kong e 82% das transferências foram em dólares americanos, acrescentou o relatório.
- No mês passado, a Coreia do Sul prendeu 16 pessoas pelo seu envolvimento emtransações ilegais de câmbiono valor de US$ 2 bilhões. A Bloomberg havia relatado anteriormente que a Coreia do Sul estava investigando Woori e Shinhan por transferir3,4 mil milhões de dólaresvalor de fundos no exterior.
- Um meio de comunicação local também informou na quinta-feira que as autoridades apreenderam 259,8 bilhões de wons (US$ 184,4 milhões)devido a impostos em atraso.
- A Coreia do Sul está reprimindo a atividade ilegal de Cripto , com a Comissão de Serviços Financeiros também planejando agilizar novas regras de Cripto. Treze propostas relacionadas a ativos digitais estão em andamento.
- Depois de emitir um mandado de prisão para o cofundador da Terra , Do Kwon, a Coreia do Sul também pediu à Interpol, a organização policial internacional, que emitisse uma "aviso vermelho" para Kwonpara que ele possa ser preso onde quer que seja encontrado. Omandados de prisãopara Kwon e outros cinco, todos cidadãos coreanos, vieram depois docolapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões e as ondas de choque resultantes que abalaram os Mercados de Cripto e levaram a uma série de falências.
- O Serviço de Supervisão Financeira não estava imediatamente disponível para comentar quando contatado pela CoinDesk.
A História Continua abaixo
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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