Pinagtatalunan ng DOJ ang Karakterisasyon ni Roman Storm sa Tornado Cash Operations sa Bagong Filing

• Itinulak ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. laban sa mosyon ng developer ng Tornado Cash na si Roman Storm na i-dismiss ang isang kriminal na akusasyon laban sa kanya.
• Ang Tornado Cash ay isang negosyong nagpapadala ng pera, at sinabi ng DOJ na inaasahan nito ang ebidensya nito na susuporta sa mga singil, sinabi ng isang paghahain noong Biyernes.

Tinanggihan ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. ang mosyon ng developer ng Tornado Cash na si Roman Storm na i-dismiss ang mga kasong kriminal noong Biyernes, at sinabing ang paghaharap ng depensa ay nagharap ng mga pinagtatalunang katotohanan na dapat timbangin ng isang hurado, sa halip na mga argumento na akma sa isang maagang yugto ng mosyon.

Kinasuhan ng DOJ si Storm, kasama ang kapwa developer na si Roman Semenov, ng pakikipagsabwatan sa paggawa ng money laundering, pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang hindi lisensyadong money transmitter at pagsasabwatan upang labagin ang batas ng mga parusa sa pamamagitan ng paglikha at pagpapatakbo ng Tornado Cash, isang serbisyo ng paghahalo ng Crypto na idinisenyo upang hindi makilala ang mga transaksyon. Ang Lazarus Group ng Hilagang Korea at iba pang mga kriminal na entidad ay naglaba ng mga pondo sa pamamagitan ng Tornado Cash, ayon sa mga awtoridad ng US.

Mga abogado ni Storm inilipat upang bale-walain ang sakdal sa katapusan ng Marso, na pinagtatalunan na ang Tornado Cash ay hindi isang custodial mixing service – at T akma sa kahulugan ng isang "financial institution" - at hindi nakontrol ni Storm ang serbisyo o na-block si Lazarus at mga katulad na grupo sa paggamit nito.

Ang pagbuo lamang ng code para sa proyekto ay T katulad ng pagpapatakbo ng isang money laundering entity, ang sabi ng depensa.

Sa Pag-file ng Biyernes, pinagtatalunan ng DOJ kung paano nailalarawan ng depensa ang Tornado Cash, at sinabing inihayag ito noong 2019 bilang isang mixer at ang pangkalahatang serbisyo ay kinabibilangan ng isang website, user interface, isang kumbinasyon ng mga matalinong kontrata at isang "network ng 'relayers.'"

"Ang nasasakdal ay hindi maaaring makakuha ng dismissal ng Indictment sa pamamagitan lamang ng paggawa ng makatotohanang paggigiit tungkol sa kanyang sariling pinagtatalunang pananaw sa kung paano gumagana ang serbisyo ng Tornado Cash at batay sa kanyang sariling bersyon ng paglilingkod sa sarili ng kanyang layunin o kawalan nito kapag gumagawa ng ilang mga aksyon," sabi ng paghaharap noong Biyernes.

Pinagtatalunan din ng DOJ ang mga pahayag ni Storm tungkol sa kung paano gumana ang interface ng Tornado Cash at kung gaano kalaki ang kontrol ng mga indibidwal na user sa proseso ng pagdeposito at pag-withdraw, na nagbibigay ng mga screenshot. Ipinapangatuwiran din ng paghaharap na pinananatili ni Storm at ng kanyang mga co-founder ang kontrol sa mixer, kahit man lang sa tagal ng panahon na tinutukoy ng DOJ sa dokumento ng pagsingil nito (2019 hanggang Agosto 2022).

Ang paghaharap ay gumagawa ng paulit-ulit na mga sanggunian sa katibayan na inaasahan ng DOJ na ipakilala sa panahon ng paglilitis, na tinutugunan kung paano binuo at binuo ng mga tagapagtatag ng Tornado Cash ang system, kung paano ginamit ng mga tao ang Tornado Cash at iba pang mga detalye.

Nakatakdang litisin si Storm ngayong Setyembre, habang nananatiling nakalaya si Semenov.

Read More: Lumipat ang Tornado Cash Dev Roman Storm upang Iwaksi ang Pagsasakdal Dahil sa Mga Paratang sa Crypto-Laundering