Le ministère de la Justice conteste la caractérisation des opérations Tornado Cash par Roman Storm dans un nouveau dossier

• Le ministère américain de la Justice a rejeté la motion du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, visant à rejeter une inculpation pénale contre lui.
• Tornado Cash était une entreprise de transfert d'argent, et le ministère de la Justice a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses preuves étayent les accusations, selon un dossier déposé vendredi.

Le ministère américain de la Justice a rejeté vendredi la requête du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, visant à rejeter les accusations criminelles, affirmant que le dossier de la défense présentait des faits contestés sur lesquels un jury devrait se prononcer, plutôt que des arguments qui correspondent à une requête à un stade précoce.

Le ministère de la Justice a inculpé Storm, ainsi que son collègue développeur Roman Semenov, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de complot en vue d'exploiter un service de transfert de fonds sans licence et de complot en vue de violer la loi sur les sanctions en créant et en exploitant Tornado Cash, un service de Crypto monnaies conçu pour anonymiser les transactions. Le groupe nord-coréen Lazarus et d'autres entités criminelles ont blanchi des fonds via Tornado Cash, selon les autorités américaines.

Les avocats de Storma demandé le rejet de l'acte d'accusation fin mars, affirmant que Tornado Cash n'est pas un service de mixage de garde - et ne correspond T à la définition d'une « institution financière » - et que Storm n'était pas en mesure de contrôler le service ou d'empêcher Lazarus et des groupes similaires de l'utiliser.

Le simple fait de développer le code du projet n'est T la même chose que d'exploiter une entité de blanchiment d'argent, a fait valoir la défense.

Dans Dépôt de vendredi, le DOJ a contesté la manière dont la défense a caractérisé Tornado Cash, affirmant qu'il a été annoncé en 2019 comme un mixeur et que le service global comprend un site Web, une interface utilisateur, une combinaison de contrats intelligents et un « réseau de « relais ».

« Le défendeur ne peut pas obtenir le rejet de l'acte d'accusation en faisant simplement des affirmations factuelles sur sa propre opinion contestée quant à la manière dont le service Tornado Cash fonctionnait et en se basant sur sa propre version égoïste de son intention ou de son absence d'intention lorsqu'il prenait certains actes », a déclaré le dossier de vendredi.

Le ministère de la Justice a également contesté les affirmations de Storm concernant le fonctionnement de l'interface de Tornado Cash et le degré de contrôle que les utilisateurs pouvaient exercer sur le processus de dépôt et de retrait, en fournissant des captures d'écran. Le dossier soutient également que Storm et ses cofondateurs ont conservé le contrôle du mélangeur, du moins pendant la période mentionnée par le ministère de la Justice dans son acte d'accusation (de 2019 à août 2022).

Le dossier fait référence à plusieurs reprises aux preuves que le ministère de la Justice prévoit de présenter au cours du procès, abordant la manière dont Storm et d'autres fondateurs de Tornado Cash ont construit et développé le système, la manière dont les gens ont utilisé Tornado Cash et d'autres détails.

Storm devrait être jugé en septembre, tandis que Semenov est toujours en fuite.

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