El Departamento de Justicia cuestiona la caracterización de Roman Storm de las operaciones de efectivo de Tornado en un nuevo documento

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, de desestimar una acusación penal en su contra.
• Tornado Cash era una empresa de transmisión de dinero, y el Departamento de Justicia dijo que espera que su evidencia respalde los cargos, según una presentación del viernes.

El Departamento de Justicia de EE. UU. rechazó el viernes la moción del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, de desestimar los cargos criminales, diciendo que la presentación de la defensa presentó hechos disputados que un jurado debería considerar, en lugar de argumentos que se ajusten a una moción en una etapa inicial.

El Departamento de Justicia acusó a Storm, junto con su colega desarrollador Roman Semenov, de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar una plataforma de transferencia de dinero sin licencia y conspiración para violar la ley de sanciones al crear y operar Tornado Cash, un servicio de mezcla de Cripto diseñado para anonimizar transacciones. Las autoridades estadounidenses han alegado que el Grupo Lazarus de Corea del Norte y otras entidades criminales han blanqueado fondos a través de Tornado Cash.

Los abogados de Stormpropuso desestimar la acusación a finales de marzo, argumentando que Tornado Cash no es un servicio de mezcla de custodia, y no encaja en la definición de "institución financiera", y que Storm no era capaz de controlar el servicio ni bloquear a Lazarus y grupos similares de usarlo.

La defensa argumentó que simplemente desarrollar el código para el proyecto no es lo mismo que operar una entidad de lavado de dinero.

En Presentación del viernesEl Departamento de Justicia cuestionó cómo la defensa caracterizó a Tornado Cash, diciendo que fue anunciado en 2019 como un mezclador y que el servicio general incluye un sitio web, una interfaz de usuario, una combinación de contratos inteligentes y una "red de 'retransmisores'".

"El acusado no puede lograr la desestimación de la acusación simplemente haciendo afirmaciones fácticas sobre su propia opinión controvertida sobre cómo funcionaba el servicio Tornado Cash y basándose en su propia versión interesada de su intención o falta de ella al realizar ciertos actos", decía la presentación del viernes.

El Departamento de Justicia también cuestionó las afirmaciones de Storm sobre el funcionamiento de la interfaz de Tornado Cash y el grado de control que cada usuario podría tener sobre el proceso de depósito y retiro, proporcionando capturas de pantalla. La presentación también argumenta que Storm y sus cofundadores mantuvieron el control del mezclador, al menos durante el período al que se refiere el Departamento de Justicia en su escrito de acusación (de 2019 a agosto de 2022).

La presentación hace repetidas referencias a pruebas que el Departamento de Justicia espera presentar durante el juicio, abordando cómo Storm y otros fundadores de Tornado Cash construyeron y desarrollaron el sistema, cómo la gente usó Tornado Cash y otros detalles.

Está previsto que Storm sea juzgado en septiembre, mientras que Semenov sigue prófugo.

Sigue leyendo: El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, solicita la desestimación de la acusación por lavado de criptomonedas.