Pinaparusahan ng Treasury ng U.S. ang Cambodian Tycoon na may kaugnayan sa mga Scam sa Pagkatay ng Baboy

ONE sa pinakamayamang negosyante ng Cambodia ay natamaan ng mga parusa ng US dahil sa umano'y gumaganap na papel sa mga seryosong pang-aabuso sa karapatang Human – kabilang ang Human trafficking at tortyur – na nakatali sa operasyon ng scam sa pagpatay ng baboy na naka-headquarter sa bansa sa Southeast Asia.

Noong nakaraang linggo, inihayag ng Office of Foreign Asset Control (OFAC) ng US Treasury Department ang mga parusa laban kay Ly Yong Phat at ilan sa kanyang mga negosyo, kabilang ang conglomerate LYP Group at apat sa kanyang mga hotel sa Cambodia. Ang ONE sa mga sanction na hotel ng Ly, ang O-Smach Resort, ay kilalang-kilala sa paggamit nito bilang Compound para sa mga biktima ng Human trafficking na dinala mula sa buong Asia at pinilit na magtrabaho sa mga operasyon ng scam sa pagpatay ng baboy.

Sa paglalagay kay Ly sa listahan ng Specially Designated Nationals, pinagbabawalan ng U.S. ang lahat ng tao sa U.S. – kabilang ang mga mamamayan sa ibang bansa at mga residenteng naninirahan sa America – mula sa pakikipagtransaksyon sa kanya sa anumang paraan. Ito ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kanyang mga aktibidad sa negosyo, sinabi ng mga eksperto sa sanction.

"Dahil maraming mga awtoridad sa pagbibigay ng parusa ang nagpapahintulot sa pagpataw ng mga parusa sa mga taong hindi US - hindi karaniwang napapailalim sa hurisdiksyon ng US - para sa pagsasagawa ng mga materyal na transaksyon sa isang SDN, maraming mga hindi US na tao ang tatangging makipagtransaksyon kay Ly, anuman ang pagsasaalang-alang sa hurisdiksyon," sabi ni Brendan Hanifin, isang kasosyo sa Chicago at Gray law firm na si Ropes. "Dahil sa pagiging pangunahin ng U.S. dollar sa mga internasyonal na transaksyon sa pananalapi, ang praktikal na epekto ng pagtatalaga ng SDN ay upang putulin ang pag-access ni Ly sa karamihan ng pandaigdigang sistema ng pananalapi."

Si Zachary Goldman, isang kasosyo sa law firm na WilmerHale at co-chair ng Blockchain at Cryptocurrency practice ng firm, ay nagsabi na ang mga parusa kay Ly at sa kanyang mga kumpanya ay umaabot sa lahat ng mga transaksyon na dumadaan sa US – kabilang ang mga transaksyong denominasyon sa dolyar na naglilinis sa pamamagitan ng isang institusyong pinansyal ng US, kahit na walang mga Amerikanong kasangkot sa transaksyon.

Maraming mga bangko, maging ang mga nasa labas ng U.S., ay hindi haharap sa mga taong pinahintulutan ng OFAC, idinagdag ni Goldman.

Dahil ang mga parusa laban kay Ly at sa kanyang mga kumpanya ay lubhang magbabawas sa kanilang kakayahang makipagtransaksyon sa mga internasyonal na katapat, gayundin sa pag-access ng kapital, sinabi ni Hanfin na ang pagtatalaga ng SDN ay malamang na "katumbas ng isang corporate death sentence."

Bilang karagdagan sa kanyang mga operasyon sa negosyo, si Ly ay isang senador sa Cambodian People's Party at isang tagapayo sa PRIME Ministro ng bansa, si Hun Manet. Bago si Hun Manet ay nahalal na PRIME Ministro, si Ly ay isang tagapayo sa kanyang ama, ang dating PRIME Ministro na si Hun Sen.

Inaakit ang mga biktima sa O-Smach at mga katulad na compound na may pangako ng mga oportunidad sa trabaho, diumano ng OFAC, ngunit pagdating nila ay kinumpiska nila ang kanilang mga telepono at pasaporte at napilitang magsagawa ng mga pandaraya sa pagpatay ng baboy – isang uri ng confidence-enabled investment scam kung saan ang scammer ay tila nakikipagkaibigan sa biktima sa pamamagitan ng text gamit ang isang kathang-isip na pagkakakilanlan at pagkatapos ay hinihikayat silang mag-invest ng malaking halaga ng pera sa isang pekeng Cryptocurrency investment platform. Ayon sa isang kamakailang ulat mula sa Federal Bureau of Investigation, ang mga scam sa pagpatay ng baboy ay nagkakahalaga ng mga biktima ng halos $4 bilyon noong 2023.

Read More: Nawala ng Mga Mamumuhunan ang Isang Mataas na Rekord na $5.6B sa Mga Crypto Scam noong 2023, Sabi ng FBI

Kung susubukan nilang tumakas o humingi ng tulong, ang mga biktima ay nag-ulat na "pinalo, inabuso ng electric shocks, ginawang magbayad ng malaking ransom o binantaan na ibenta sa iba pang online scam," ayon sa pahayag ng Treasury Department noong Huwebes. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa dalawang biktima ang tumalon hanggang sa mamatay mula sa mga gusali sa O-Smach Resort.

Magsasagawa ng pagdinig ang U.S. House Financial Services Committee sa mga scam sa pagpatay ng baboy sa Miyerkules.