Казначейство США ввело санкції проти камбоджійського магната, який причетний до шахрайства з вирубкою свиней

ONE із найбагатших бізнесменів Камбоджі потрапив під санкції США за ймовірну участь у серйозних порушеннях прав Human , включаючи торгівлю Human та тортури, пов’язаних із шахрайською операцією з розбивання свиней, штаб-квартира якої розташована в країні Південно-Східної Азії.

Минулого тижня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про введення санкцій проти Лі Йонг Фата та кількох його компаній, включаючи конгломерат LYP Group і чотири його готелі в Камбоджі. ONE із санкційних готелів Ly, O-Smach Resort, сумно відомий тим, що його використовують як Compound для жертв торгівлі Human , яких привозять з усієї Азії та змушують працювати в шахрайських операціях із розрізанням свиней.

Вносячи Лі до списку громадян із особливими правами, США забороняють усім американським громадянам, включаючи громадян, які проживають за кордоном, і мешканців Америки, здійснювати з ним будь-які операції. Це може серйозно вплинути на його бізнес, вважають експерти з санкцій.

«Оскільки багато санкційних органів дозволяють накладення санкцій на неамериканських осіб — зазвичай не підпадають під юрисдикцію США — за участь у суттєвих транзакціях із SDN, багато неамериканських осіб тепер відмовляться здійснювати операції з Ly, незалежно від юрисдикційних міркувань», — сказав Брендан Ханіфін, чиказький партнер юридичної фірми Ropes & Gray. «Враховуючи перевагу долара США в міжнародних фінансових операціях, практичний ефект призначення SDN полягатиме в тому, що Ly перекриє доступ до більшої частини глобальної фінансової системи».

Закарі Голдман, партнер юридичної фірми WilmerHale і співголова практики блокчейну та Криптовалюта фірми, сказав, що санкції проти Лая та його компаній поширюються на всі транзакції, які проходять транзитом через США, включаючи транзакції, деноміновані в доларах, що здійснюються через фінансову установу США, навіть якщо в транзакції не беруть участі американці.

Багато банків, навіть за межами США, не будуть мати справу з особами, які потрапили під санкції OFAC, додав Голдман.

Оскільки санкції проти Лі та його компаній різко обмежать їх здатність здійснювати операції з міжнародними контрагентами, а також отримати доступ до капіталу, Ханфін сказав, що позначення SDN, ймовірно, «еквівалентно корпоративному смертному вироку».

Окрім бізнес-операцій, Лі є сенатором Камбоджійської народної партії та радником PRIME міністра країни Хуна Манета. До обрання Хун Мане PRIME міністром Лі був радником свого батька, колишнього PRIME міністра Хун Сена.

Жертв заманюють до O-Smach та подібних закладів, обіцяючи можливість працевлаштування, як стверджує OFAC, але як тільки вони прибувають, у них конфіскують телефони та паспорти та вимушені здійснювати афери з різанням свиней – тип довірчого інвестиційного шахрайства, у якому шахрай нібито дружить із жертвою через текстове повідомлення, використовуючи вигадану особу, а потім спонукає її інвестувати великі суми грошей у підроблену платформу для інвестицій у Криптовалюта . Згідно з нещодавнім звітом Федерального бюро розслідувань, у 2023 році жертвам шахрайства з розрізанням свиней було завдано майже 4 мільярди доларів.

Читайте також: У 2023 році інвестори втратили рекордні 5,6 мільярда доларів через Крипто , каже ФБР

Згідно з прес-релізом Міністерства фінансів у четвер, якщо вони намагаються втекти або кликати на допомогу, жертви повідомляють, що їх «били, знущалися електричним струмом, змушували заплатити чималий викуп або погрожували продати іншим онлайн-шахраям». Згідно з повідомленнями, принаймні двоє жертв вистрибнули насмерть з будівель на курорті O-Smach.

У середу Комітет з фінансових послуг Палати представників Палати представників США проведе слухання щодо шахрайства із зарізанням свиней.