Le Trésor américain sanctionne un magnat cambodgien lié à des escroqueries liées à l'abattage de porcs

ONEun des hommes d'affaires les plus riches du Cambodge a été frappé de sanctions américaines pour avoir prétendument joué un rôle dans de graves violations des droits de Human - notamment la traite des Human et la torture - liées à une opération d'escroquerie d'abattage de porcs basée dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

La semaine dernière, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre Ly Yong Phat et plusieurs de ses entreprises, dont le conglomérat LYP Group et quatre de ses hôtels au Cambodge. ONEun des hôtels sanctionnés de Ly, l'O-Smach Resort, est connu pour Compound des victimes de la traite des Human venues de toute l'Asie et contraintes de travailler dans des opérations frauduleuses d'abattage de porcs.

En inscrivant Ly sur la liste des ressortissants spécialement désignés, les États-Unis interdisent à tous les citoyens américains – y compris les citoyens à l'étranger et les résidents vivant aux États-Unis – toute transaction avec lui, quelle qu'en soit la forme. Selon les experts en sanctions, cela pourrait avoir de graves conséquences sur ses activités commerciales.

« Étant donné que de nombreuses autorités de sanctions autorisent l'imposition de sanctions à des personnes non américaines – qui ne sont généralement pas soumises à la juridiction américaine – pour avoir effectué des transactions importantes avec un SDN, de nombreuses personnes non américaines refuseront désormais de traiter avec Ly, indépendamment de toute considération juridictionnelle », a déclaré Brendan Hanifin, associé du cabinet Ropes & Gray basé à Chicago. « Compte tenu de la primauté du dollar américain dans les transactions financières internationales, la désignation de SDN aura pour effet pratique de priver Ly d'accès à la majeure partie du système financier mondial. »

Zachary Goldman, associé du cabinet d'avocats WilmerHale et coprésident du département Blockchain et Cryptomonnaie du cabinet, a déclaré que les sanctions contre Ly et ses sociétés s'étendent à toutes les transactions qui transitent par les États-Unis, y compris les transactions libellées en dollars compensées par une institution financière américaine, même lorsqu'aucun Américain n'est impliqué dans la transaction.

De nombreuses banques, même celles situées en dehors des États-Unis, ne traiteront pas avec les personnes sanctionnées par l'OFAC, a ajouté Goldman.

Étant donné que les sanctions contre Ly et ses entreprises réduiront considérablement leur capacité à effectuer des transactions avec des contreparties internationales, ainsi qu’à accéder au capital, Hanfin a déclaré que la désignation SDN est probablement « équivalente à une condamnation à mort pour l’entreprise ».

Outre ses activités commerciales, Ly est sénateur au sein du Parti du peuple cambodgien et conseiller du PRIME ministre du pays, Hun Manet. Avant l'élection de Hun Manet, Ly était conseiller de son père, l'ancien PRIME ministre Hun Sen.

Les victimes sont attirées vers O-Smach et des complexes similaires avec la promesse d'opportunités d'emploi, a allégué l'OFAC, mais une fois arrivées, leurs téléphones et leurs passeports sont confisqués etcontraints de se livrer à des escroqueries d'abattage de porcs – Un type d'escroquerie à l'investissement basée sur la confiance, dans laquelle l'escroc se lie d'amitié avec la victime par SMS sous une fausse identité, puis l'incite à investir d'importantes sommes d'argent sur une fausse plateforme d'investissement en Cryptomonnaie . Selon un récent rapport du FBI, les escroqueries à l'abattage de porcs ont coûté près de 4 milliards de dollars aux victimes en 2023.

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Selon le communiqué de presse du Trésor publié jeudi, les victimes ont déclaré avoir été battues, électrocutées, contraintes de payer une lourde rançon ou menacées de vente à d'autres escrocs en ligne si elles tentaient de s'échapper ou d'appeler à l'aide. Selon certaines informations, au moins deux victimes se seraient suicidées en sautant du haut des bâtiments du complexe O-Smach.

La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis tiendra mercredi une audience sur les escroqueries liées à l'abattage de porcs.