DCG, Dating CEO ng Genesis na Magbayad ng SEC $38.5M para Mabayaran ang Mga Singil sa Panloloko sa Securities

Ang Digital Currency Group (DCG) at si Soichoro “Michael” Moro, ang dating CEO ng wala na ngayong subsidiary ng Genesis, ay sumang-ayon na magbayad ng pinagsamang $38.5 milyon sa mga sibil na parusa sa ayusin ang mga singil sa pandaraya sa securities kasama ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Sasagutin ng Crypto venture capital firm ang pinakamabigat na parusa sa pananalapi, magbabayad ng $30 milyon sa mga multa, habang personal na mananagot ang Moro para sa isang $500,000 na parusa. Bilang karagdagan sa mga multa, parehong DCG at Moro sumang-ayon sa isang cease-and-desist order. Hindi inamin ni DCG o Moro ang anumang maling gawain. Si Moro ay kasalukuyang punong opisyal ng diskarte sa INX.

Ang mga singil ay nagmula sa tugon ng DCG at Genesis sa pagbagsak ng Crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC) – ang pangalawang pinakamalaking borrower ng Genesis – noong tag-araw ng 2022, na nagdulot ng isang bilyong dolyar na butas sa balanse ng Genesis.

"Kami ay nalulugod na nagtapos ng isang malawak na proseso ng pagsisiyasat na limitado sa mga natuklasan nito at nakatutok sa mga post sa social media at mga komunikasyon na ginawa ng aming dating operating subsidiary, Genesis Global Capital," sinabi ng isang tagapagsalita para sa DCG sa CoinDesk. "Ang DCG ay palaging nagsusumikap na isagawa ang negosyo nito nang may pinakamataas na integridad, at naniniwala kami na ang aming mga aksyon na nauugnay sa Genesis ay naaayon sa diskarteng iyon."

Ang mga regulator, kabilang ang New York Attorney General (NYAG) na si Letitia James, ay inakusahan ang DGC at Genesis, ang buong pag-aari nitong Crypto trading subsidiary, na nagtutulungan upang pagtakpan ang napakalaking butas sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na natanggap ng DCG ang mga pagkalugi ni Genesis. Ang ginawa umano ng DCG ay nag-isyu sa Genesis ng isang promissory note - mahalagang isang IOU na nilalayong lumikha ng hitsura ng pagkatubig - nangako na babayaran ang Genesis ng $1.1 bilyon sa loob ng 10 taon sa 1% na interes. Itinanggi ng DCG na ang promissory note ay isang pagkukunwari.

"Napakahalaga na ang mga kumpanya at ang kanilang mga opisyal ay magsalita nang totoo sa publikong namumuhunan, lalo na sa panahon ng kawalan ng katatagan sa pananalapi o kaguluhan. Nalaman ng Komisyon na ang DCG at Moro ay nagkulang sa bagay na iyon, "sabi ni Sanjay Wadhwa, Acting Director ng SEC's Division of Enforcement, sa isang pahayag sa Biyernes. "Sa halip na maging malinaw tungkol sa kalagayang pinansyal ng Genesis at sa mga pagsisikap ng DCG na tiyakin ang patuloy na operasyon ng Genesis, nagpinta ng isang nakaliligaw na mala-rosas na larawan ang DCG at Moro."

Ang SEC at ang Department of Justice daw nagsimulang mag-imbestiga sa DCG noong 2023. Ang kasong sibil ni James laban sa DCG ay patuloy. Siya ay naghahanap ng $3 bilyon na parusa.