Logo
Share this article

DCG, колишній генеральний директор Genesis, виплатить SEC 38,5 млн. доларів для врегулювання звинувачень у шахрайстві з цінними паперами

Звинувачення пов’язані з реакцією DCG і Genesis на крах Крипто фонду Three Arrows Capital у 2022 році.

Genesis Trading CEO Michael Moro speaks at Invest: Asia 2019.

What to know:

  • DCG і колишній генеральний директор Genesis Майкл Моро сплатять загальну суму 38,5 мільйонів доларів цивільного штрафу для врегулювання звинувачень у шахрайстві з цінними паперами з SEC.
  • Звинувачення пов’язані з поведінкою DCG і Genesis після краху 3AC у 2022 році.
  • Особисті керівники DCG не були названі в угоді.

Digital Currency Group (DCG) і Соічоро «Майкл» Моро, колишній генеральний директор її нині неіснуючої дочірньої компанії Genesis, погодилися виплатити загальну суму 38,5 мільйонів доларів цивільних штрафів компанії врегулювати звинувачення у шахрайстві з цінними паперами з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

jwp-player-placeholder
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. See all newsletters

Крипто -венчурна фірма нестиме основний тягар фінансового штрафу, сплативши 30 мільйонів доларів штрафу, тоді як Моро особисто нестиме відповідальність за штраф у розмірі 500 000 доларів. Окрім штрафів, обидва DCG і Моро погодився з наказом про припинення дії. Ні DCG, ні Моро не визнали жодних правопорушень. Зараз Моро є директором зі стратегії INX.

Звинувачення пов’язані з реакцією DCG і Genesis на крах Крипто фонду Three Arrows Capital (3AC) – другого за розміром позичальника Genesis – влітку 2022 року, який прорвав діру в мільярд доларів у балансі Genesis.

«Ми раді завершити розширений процес розслідування, який був обмежений у своїх висновках і зосереджений на публікаціях у соціальних мережах і повідомленнях нашої колишньої операційної дочірньої компанії Genesis Global Capital», — сказав CoinDesk представник DCG. «DCG завжди прагнув вести свій бізнес із найвищою чесністю, і ми вважаємо, що наші дії, пов’язані з Genesis, узгоджувалися з таким підходом».

Регулятори, включаючи Генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) Летицію Джеймс, звинуватили DGC і Genesis, її дочірню компанію з Крипто торгівлі, у спільній роботі, щоб приховати величезну діру, неправдиво стверджуючи, що DCG поглинула збитки Genesis. Те, що DCG нібито зробила, це видала Genesis простий вексель – по суті борговий борг, призначений для створення видимості ліквідності – зобов’язавшись виплатити Genesis 1,1 мільярда доларів протягом 10 років під 1% відсотків. DCG заперечує, що вексель був фіктивним.

«Життєво важливо, щоб компанії та їхні посадові особи говорили правду з інвесторами, особливо в періоди фінансової нестабільності або потрясінь. Комісія встановила, що DCG і Моро не виконали цього», – сказав Санджай Вадхва, виконуючий обов’язки директора відділу правозастосування SEC, у п'ятнична заява. «Замість того, щоб бути прозорими щодо фінансового стану Genesis і зусиль DCG щодо забезпечення продовження діяльності Genesis, DCG і Moro намалювали оманливу райдужну картину».

Повідомляється SEC і Міністерство юстиції розпочав розслідування DCG у 2023 році. Цивільна справа Джеймса проти DCG триває. Вона є вимагає 3 мільярди доларів штрафу.

Cheyenne Ligon

On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.

CoinDesk News Image