Ang mga Co-Founder ng HashFlare ay Umamin sa Pagkakasala sa $577M Crypto Mining Ponzi Scheme

Ang mga co-founder ng Hashflare, isang Crypto mining ponzi scheme na nagnakaw ng $577 milyon mula sa daan-daang libong mga namumuhunan sa buong mundo, parehong umamin ng guilty noong Miyerkules sa pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud.

Sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, parehong 40, ay naaresto sa kanilang katutubong Estonia noong Nobyembre 2022 at na-extradite sa US sa isang 18-bilang na akusasyon. Kahapon, ang parehong mga lalaki ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng bawat isa sa pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa wire, na nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.

Sa pagitan ng 2015 at 2019, kinumbinsi nina Potapenko at Turõgin ang mga namumuhunan ng Hashflare na magrenta ng porsyento ng mga operasyon ng pagmimina ng Crypto kapalit ng isang porsyento ng Cryptocurrency na ginawa ng Hashflare. Ngunit, ayon sa mga dokumento ng korte, ang Hashflare ay mayroon lamang isang maliit na bahagi ng kagamitan sa pagmimina na sinasabing mayroon ito - mas mababa sa 1% ng kapangyarihan sa pag-compute na naibenta nina Potapeno at Turõgin. Nang sinubukan ng mga mamumuhunan na kunin ang kanilang mga nalikom, sinabi ng mga tagausig na maaaring tumanggi ang dalawang lalaki sa pagbabayad sa pamamagitan ng paggawa ng mga dahilan o binayaran sila ng Crypto na binili sa bukas na merkado.

Read More: Dalawang Estonian ang Sinisingil Sa Pagpapatakbo ng Serye ng Mga Crypto Scam na May kabuuang $575M

Sinabi ng mga abogado ni Potapenko at Turõgin na wala sa mga namumuhunan ng Hashflare ang nakaranas ng pinsala sa pananalapi, na nagsasabi sa CoinDesk na ang tanging krimen ng mga lalaki ay nagsisinungaling tungkol sa laki ng operasyon ng pagmimina ng Hashflare.

“Si Ivan at Sergei ay nagpatakbo ng matagumpay na mga negosyo, nagbibigay ng mga tunay na serbisyo, nagtatrabaho sa halos 100 Estonian, at gumagawa ng gawaing kawanggawa sa Estonia. Gaya ng inamin ni Ivan [Miyerkules], nangako ang ONE sa mga negosyo niya at ni Sergei na minahan ng Crypto at sa katunayan ay minahan ng Crypto, ngunit hindi kasing dami ng ipinangako nito; sa halip, minsan ay binabayaran nito ang mga customer ng Crypto na binili nito sa bukas na merkado,” sabi ni Andrey Spektor, kasosyo sa Norton Rose Fulbright US LLP at tagapayo sa Turogin.

“Ang mahalaga, gayunpaman, tulad ng ipapakita namin sa pagsentensiya, walang customer ang nakaranas ng anumang pinsala. Inaasahan nina Ivan at Sergei na makabalik sa Estonia at ipagpatuloy ang kanilang buhay.”

Ayon sa mga dokumento ng korte, ginamit ng mga lalaki ang pera ng kanilang biktima upang gumawa ng dose-dosenang mga pamumuhunan sa real estate at bumili ng mga luxury car. Bilang bahagi ng plea agreement, sina Potapenko at Turõgin ay sumang-ayon na i-forfeit ang mga asset na nagkakahalaga ng higit sa $400 milyon, na gagamitin upang bayaran ang mga namumuhunan.

Sina Potapenko at Turõgin ay hahatulan sa isang hukuman sa Seattle sa Mayo 8.