I co-fondatori di HashFlare si dichiarano colpevoli di uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari per il mining Cripto

I co-fondatori di Hashflare, uno schema Ponzi di Cripto che ha rubato 577 milioni di dollari a centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo, si sono entrambi dichiarati colpevoli mercoledì di associazione a delinquere per commettere frode telematica.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi 40enni, sono stati arrestati nella loro nativa Estonia nel novembre 2022 ed estradati negli Stati Uniti con un'incriminazione di 18 capi d'imputazione. Ieri, entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli di ONE capo d'imputazione ciascuno di cospirazione per commettere frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere.

Tra il 2015 e il 2019, Potapenko e Turõgin hanno convinto gli investitori di Hashflare ad affittare una percentuale delle operazioni di mining Cripto del sistema in cambio di una percentuale della Criptovaluta prodotta da Hashflare. Tuttavia, secondo i documenti del tribunale, Hashflare aveva solo una piccola frazione dell'attrezzatura di mining che sosteneva di avere, meno dell'1% della potenza di calcolo venduta da Potapeno e Turõgin. Quando gli investitori hanno provato a reclamare i loro proventi, i pubblici ministeri affermano che i due uomini hanno resistito ai pagamenti inventandosi delle scuse o li hanno ripagati con Cripto acquistate sul mercato libero.

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Gli avvocati di Potapenko e Turõgin affermano che nessuno degli investitori di Hashflare ha subito danni finanziari, dichiarando a CoinDesk che l'unico crimine dei due uomini è stato quello di aver mentito sulle dimensioni delle attività di mining di Hashflare.

"Ivan e Sergei gestivano aziende di successo, fornivano servizi reali, impiegavano quasi 100 estoni e svolgevano attività di beneficenza in Estonia. Come ha ammesso Ivan [mercoledì], ONE delle sue aziende e di Sergei aveva promesso di estrarre Cripto e in effetti Cripto' ha fatto, ma non quanto aveva promesso; invece, a volte ripagava i clienti con Cripto che aveva acquistato sul mercato libero", ha affermato Andrey Spektor, partner di Norton Rose Fulbright US LLP e avvocato di Turogin.

“Ma è importante, come dimostreremo alla sentenza, che nessun cliente abbia subito danni. Ivan e Sergei non vedono l'ora di tornare in Estonia e riprendere le loro vite".

Secondo i documenti del tribunale, gli uomini hanno utilizzato i soldi della vittima per fare decine di investimenti immobiliari e acquistare auto di lusso. Come parte dell'accordo di patteggiamento, Potapenko e Turõgin hanno accettato di rinunciare a beni per un valore di oltre 400 milioni di dollari, che saranno utilizzati per rimborsare gli investitori.

Potapenko e Turõgin saranno condannati l'8 maggio da un tribunale di Seattle.