Les cofondateurs de HashFlare plaident coupables d'une escroquerie de Crypto monnaies de 577 millions de dollars

Les cofondateurs de Hashflare, un système de Ponzi de minage de Crypto qui a volé 577 millions de dollars à des centaines de milliers d'investisseurs à travers le monde, ont tous deux plaidé coupables mercredi de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 40 ans, ont été arrêtés en Estonie en novembre 2022 et extradés vers les États-Unis sur la base de 18 chefs d'accusation. Hier, les deux hommes ont plaidé coupables d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Entre 2015 et 2019, Potapenko et Turõgin ont convaincu les investisseurs de Hashflare de louer un pourcentage des opérations de minage de Crypto de l'entreprise en échange d'un pourcentage de la Cryptomonnaie produite par Hashflare. Mais, selon les documents judiciaires, Hashflare ne possédait qu'une infime fraction de l'équipement de minage qu'elle prétendait posséder - moins de 1 % de la puissance de calcul que Potapenko et Turõgin avaient vendue. Lorsque les investisseurs ont tenté de réclamer leurs gains, les procureurs affirment que les deux hommes ont soit résisté aux paiements en invoquant des excuses, soit les ont remboursés avec des Crypto achetées sur le marché libre.

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Les avocats de Potapenko et Turõgin affirment qu'aucun des investisseurs de Hashflare n'a subi de préjudice financier, déclarant à CoinDesk que le seul crime des hommes était d'avoir menti sur la taille de l'opération minière de Hashflare.

« Ivan et Sergei dirigeaient des entreprises prospères, fournissant de vrais services, employant près de 100 Estoniens et effectuant des œuvres caritatives en Estonie. Comme Ivan l'a admis [mercredi], ONEune de ses entreprises et celle de Sergei avait promis de miner des Crypto Crypto et l'a effectivement fait, mais pas autant que promis ; au lieu de cela, elle remboursait parfois ses clients avec des Crypto qu'elle avait achetées sur le marché libre », a déclaré Andrey Spektor, associé chez Norton Rose Fulbright US LLP et conseiller de Turogin.

«Il est toutefois important de noter que, comme nous le démontrerons lors du prononcé de la sentence, aucun client n’a subi de préjudice. Ivan et Sergei ont hâte de retourner en Estonie et de reprendre leur vie en main.

Selon les documents judiciaires, les hommes ont utilisé l’argent de leur victime pour effectuer des dizaines d’investissements immobiliers et acheter des voitures de luxe. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Potapenko et Turõgin ont accepté de confisquer des actifs d’une valeur de plus de 400 millions de dollars, qui seront utilisés pour rembourser les investisseurs.

Potapenko et Turõgin seront jugés par un tribunal de Seattle le 8 mai.