Crypto
Ang Crypto ay ONE sa Pinakamalaking Mga Panganib sa Money Laundering noong 2022-2023: UK Govt. Ulat
Sa pagitan ng 2022 at 2023, ang Crypto kasama ang retail banking, wholesale banking at wealth management ay nagdulot ng pinakamalaking panganib na mapagsamantalahan para sa money laundering, ipinakita ng isang ulat ng UK Treasury department.
Ang mga Ahensya ng Pagpapatupad ng Batas ng UK ay Madaling Makuha na ang Crypto habang Nagkakabisa ang Mga Bagong Panuntunan
Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay hindi na kailangang maghintay para sa isang pag-aresto upang makuha ang Crypto.
Ibinaba ni Kara Swisher ang Kahalagahan ng Crypto: 'Hindi Ito ang Sentro ng Lahat'
Sinabi ng may-akda ng "Burn Book" na ang sektor ng Cryptocurrency ay nahuli sa isang "malaking hype cycle" na may malaking halaga ng "scammery" na kasangkot.
Si Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini,' na sinentensiyahan ng 7 Taon sa Pagkakulong para sa Crypto-Related Fraud
Si Igbara ay nagsagawa ng maraming mga pakana ng pandaraya at niloko ang mga namumuhunan na hindi bababa sa $8 milyon.
