Криптo была ONE из крупнейших рисков отмывания денег в 2022–2023 годах: отчет правительства Великобритании

• По данным отчета правительства Великобритании, Криптo входят в число секторов, представляющих наибольший риск отмывания денег.
• В последнее время страна пытается бороться с Криптo преступностью, и полиция разместила по всей стране тактических советников по Криптo .

Криптo компании, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляют наибольший риск использования в целях отмывания денег в период с 2022 по 2023 год, говорится в отчете финансового подразделения правительства. сказал в среду.

Вывод из отчета был сделан на основе оценок рисков Управления по финансовому поведению в отношении 238 фирм. FCA является финансовым регулятором в Великобритании, и с 2020 года оно следит за тем, чтобы Криптo регистрировались в нем и соблюдали его правила по борьбе с отмыванием денег.

В последнее время страна пытается пресечь преступления, связанные с криптовалютой. Полиция Великобритании заявила, что по всей стране размещены советники по Криптo тактике, которые помогают конфисковать цифровые активы, связанные с преступностью в октябре 2022 г.В то время Совет начальников национальной полиции заявил, что им удалось изъять Криптo на сотни миллионов долларов, полученную в результате преступных действий.

Данные недавно опубликованного отчета показали, что в период с 2022 по 2023 год в FCA насчитывалось 52,8 штатных специалистов по финансовым преступлениям, занимающихся надзором за противодействием отмыванию денег, а 15,8 из них занимались надзором Криптo бизнесом.

Между тем, более широкие надзорные группы, не входящие в специализированные группы по борьбе с финансовыми преступлениями, за период регистрации отчетов возбудили 95 дел в отношении криптоактивов.

Читать дальше: Правоохранительные органы Великобритании теперь смогут легче изымать Криптo , поскольку вступили в силу новые правила