Крипто був ONE із найбільших ризиків відмивання грошей у 2022-2023 роках: уряд Великобританії. звіт

• Відповідно до звіту уряду Великої Британії, Крипто були одними з секторів, які становили найбільший ризик відмивання грошей.
• Останнім часом країна намагається боротися з Крипто злочинністю, і поліція розмістила по всій країні радників з Крипто тактики.

Крипто , поряд з роздрібними банківськими послугами, оптовими банківськими послугами та управлінням капіталом, становили найбільший ризик використання для відмивання грошей у період між 2022 і 2023 роками, повідомляється у звіті фінансового відділу уряду. сказав у середу.

Висновок у звіті зроблено на основі оцінки ризиків Управлінням з фінансового контролю 238 компаній. FCA є фінансовим регулятором у Великій Британії, і воно гарантує, що Крипто реєструються в ньому та дотримуються його правил щодо відмивання грошей з 2020 року.

Останнім часом країна намагається боротися зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою. Поліція Великої Британії заявила, що у неї є тактичні Крипто радники, розміщені по всій країні, щоб допомогти конфіскувати цифрові активи, пов’язані зі злочинцями у жовтні 2022 року. Тоді Рада начальників національної поліції заявила, що їм вдалося конфіскувати Крипто на сотні мільйонів у результаті злочинів.

Дані нещодавно опублікованого звіту показали, що між 2022 і 2023 роками було еквівалентно 52,8 штатних спеціалістів з фінансових злочинів, які займалися наглядом за боротьбою з відмиванням грошей у FCA, і 15,8 співробітників, зосереджених на нагляді Крипто бізнесом.

Тим часом ширші групи нагляду за межами спеціалізованих груп спеціалістів із фінансових злочинів відкрили 95 справ щодо криптоактивів між періодом реєстрації звітів.

Читайте також: Правоохоронні органи Великої Британії тепер можуть легше вилучати Крипто , оскільки набувають чинності нові правила