- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
OneCoin
Ang OneCoin ay isang digital currency scheme na malawak na kinikilala bilang isang mapanlinlang na Ponzi scheme. Itinatag ni Ruja Ignatova noong 2014, ito ay ibinebenta bilang isang Cryptocurrency, ngunit sa katotohanan, kulang ang pangunahing katangian ng Technology ng blockchain ng mga tunay na cryptocurrency. Sa halip na gumana bilang isang desentralisadong ledger, ang mga transaksyon ng OneCoin at paglikha ng mga barya ay panloob na pinamamahalaan at malabo. Nangako ang scheme ng makabuluhang pagbabalik at nag-udyok sa mga kasalukuyang mamumuhunan na mag-recruit ng mga bagong kalahok. Nakakuha ito ng bilyun-bilyon sa buong mundo bago ilantad ng mga awtoridad ang mga operasyon nito. Itinampok ng iskandalo ng OneCoin ang mga panganib ng umuusbong na mga digital na pera at ang kahalagahan ng masusing pag-iingat sa sektor ng Cryptocurrency .
British National na Akusado sa OneCoin Scam Nakatakdang Harapin ang Extradition ng US: Ulat
Iniwasan ng kapwa akusado na si Robert McDonald ang extradition sa mga batayan ng karapatang Human .
Idinagdag ng FBI ang OneCoin Founder na si Ruja Ignatova sa Most Wanted List Nito
Inakusahan si Ignatova ng panloloko sa mga mamumuhunan ng higit sa $4 bilyon sa pamamagitan ng Crypto Ponzi scheme.
Hiniling ng Seychelles Police na Probe Transfer ng 230K Bitcoin na Naka-link sa OneCoin Scam
Nakatanggap ang pulisya ng mga dokumento na humihiling ng pagsisiyasat sa maraming transaksyon, na kinabibilangan ng pera at ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa $10 bilyon.
$4B Ponzi Scheme OneCoin at 'CryptoQueen' Leader na Nahanap sa Default sa US Lawsuit
Nabigo si Ruga Ignatova at ang kanyang kumpanya na tumugon sa kaso, ayon sa mga dokumento ng korte.
Ang OneCoin Investors ay Inakusahan ang BNY Mellon na Tumulong sa $4B na Panloloko
Kasunod ng paglalathala ng FinCEN Files noong Lunes, ang mga mamumuhunan na naghahabol sa OneCoin ay nagdagdag na ngayon ng mga paratang laban sa BNY Mellon sa kanilang demanda.
Mga File ng FinCEN: Nagproseso ang BNY Mellon ng $137M para sa Mga Entidad na Naka-link sa OneCoin
Ang nag-leak na "FinCEN files" ay nagpapakita na ang BNY Mellon ay nag-flag ng isang $30 milyon na sinasabing loan na nakatulong ito sa wire bilang ONE pinaghihinalaang kaso ng OneCoin laundering funds.
Umusog ang US para Maagaw ang $400M Mula sa Convicted OneCoin Money Launderer
Nais ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. na ibigay ng isang abogado ang napakalaking halaga na tinulungan niya sa paglalaba para sa pamamaraan ng OneCoin.
Mga Promotor ng Crypto Ponzi Scheme OneCoin Murdered sa Mexico
Dalawang promotor ng Crypto Ponzi scheme na OneCoin ang natagpuang patay sa Mexico noong nakaraang buwan.
Ang Ulat ng FBI sa Laundering ng Mga Pribadong Pondo ay Binabanggit ang OneCoin Fraud sa Lahat maliban sa Pangalan
Ang OneCoin, isang kasumpa-sumpa na pandaraya sa Crypto , ay gumawa ng hindi kilalang cameo sa isang leaked na FBI intelligence bulletin sa mga panganib sa money-laundering ng mga pondo sa pamumuhunan.
Ang Di-umano'y Pinuno ng OneCoin Ponzi ay Nag-adjourn ng Sentensiya para sa Money Laundering
Si Konstantin Ignatov ay muling ipinagpaliban ang kanyang sentencing date habang patuloy siyang nakikipagtulungan sa mga U.S. prosecutors.
