OneCoin
Idinagdag ng FBI ang OneCoin Founder na si Ruja Ignatova sa Most Wanted List Nito
Inakusahan si Ignatova ng panloloko sa mga mamumuhunan ng higit sa $4 bilyon sa pamamagitan ng Crypto Ponzi scheme.
Hiniling ng Seychelles Police na Probe Transfer ng 230K Bitcoin na Naka-link sa OneCoin Scam
Nakatanggap ang pulisya ng mga dokumento na humihiling ng pagsisiyasat sa maraming transaksyon, na kinabibilangan ng pera at ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa $10 bilyon.
$4B Ponzi Scheme OneCoin at 'CryptoQueen' Leader na Nahanap sa Default sa US Lawsuit
Nabigo si Ruga Ignatova at ang kanyang kumpanya na tumugon sa kaso, ayon sa mga dokumento ng korte.
Ang OneCoin Investors ay Inakusahan ang BNY Mellon na Tumulong sa $4B na Panloloko
Kasunod ng paglalathala ng FinCEN Files noong Lunes, ang mga mamumuhunan na naghahabol sa OneCoin ay nagdagdag na ngayon ng mga paratang laban sa BNY Mellon sa kanilang demanda.
Mga File ng FinCEN: Nagproseso ang BNY Mellon ng $137M para sa Mga Entidad na Naka-link sa OneCoin
Ang nag-leak na "FinCEN files" ay nagpapakita na ang BNY Mellon ay nag-flag ng isang $30 milyon na sinasabing loan na nakatulong ito sa wire bilang ONE pinaghihinalaang kaso ng OneCoin laundering funds.
Umusog ang US para Maagaw ang $400M Mula sa Convicted OneCoin Money Launderer
Nais ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. na ibigay ng isang abogado ang napakalaking halaga na tinulungan niya sa paglalaba para sa pamamaraan ng OneCoin.
Mga Promotor ng Crypto Ponzi Scheme OneCoin Murdered sa Mexico
Dalawang promotor ng Crypto Ponzi scheme na OneCoin ang natagpuang patay sa Mexico noong nakaraang buwan.
Ang Ulat ng FBI sa Laundering ng Mga Pribadong Pondo ay Binabanggit ang OneCoin Fraud sa Lahat maliban sa Pangalan
Ang OneCoin, isang kasumpa-sumpa na pandaraya sa Crypto , ay gumawa ng hindi kilalang cameo sa isang leaked na FBI intelligence bulletin sa mga panganib sa money-laundering ng mga pondo sa pamumuhunan.
Ang Di-umano'y Pinuno ng OneCoin Ponzi ay Nag-adjourn ng Sentensiya para sa Money Laundering
Si Konstantin Ignatov ay muling ipinagpaliban ang kanyang sentencing date habang patuloy siyang nakikipagtulungan sa mga U.S. prosecutors.
Ang Lalaking Singapore ay Pinagmulta ng $72K para sa Pag-promote ng Crypto Ponzi OneCoin
Sinabi ng pulisya na ang lalaki ang unang kinasuhan sa ilalim ng Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act.
