Un oligarque russe et ancien ministre a investi dans l'ICO de Telegram, selon un dossier judiciaire

Un oligarque russe, ancien ministre et directeur de l'exploitation de la société fintech allemande Wirecard, a investi dans l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de Telegram, d'une valeur de 1,7 milliard de dollars, selon un document judiciaire non publié jusqu'alors.

Le magnat Roman Abramovich et l'ancien ministre des Affaires gouvernementales ouvertes Mikhaïl Abyzov ont acheté des jetons, connus sous le nom de grammes, via des fonds offshore, indique le document.

L'implication de ces grands noms est le dernier rebondissement dans l'affaire intentée contre Telegram par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui affirme que le fournisseur d'applications de messagerie a violé les lois sur les valeurs mobilières en n'enregistrant pas sa vente de jetons de 2018.

Les noms, ainsi que les montants investis par chacun d'eux, étaient répertoriés dans une pièce jointe à unrapport d'expert de Stephen McKeon, un professeur de l'Université de l'Oregon qui a été embauché par Telegram pour rédiger une analyse du projet de blockchain Telegram Open Network (TON).

Le rapport a été déposé par la SEC auprès du tribunal fédéral du district sud de New York en janvier, mais n'a reçu que peu d'attention. Il contient plusieurs pièces justificatives, dont la « Liste des validateurs potentiels au lancement (acheteurs du deuxième tour) ».

Le deuxième tour, connu sous le nom de phase A, a été achevé enMars 2018et a levé 850 millions de dollars supplémentaires pour Telegram, en plus du même montant levé lors de lapremier tour, ou prévente. Les noms des acheteurs ont été en grande partie gardés Secret, et les investisseurs n'ont pas été autorisés à parler publiquement de leur participation.

Interrogé par CoinDesk sur la source de la liste jointe à son rapport, McKeon a refusé de répondre.

Magnat du football

La liste comprend un fonds basé aux îles Vierges britanniques appelé Norma Investments Limited,contrôlé par Abramovich, magnat de l'industrie et propriétaire du club de football de Chelsea. Selon le document, Norma a investi 10 millions de dollars dans TON lors du deuxième tour.

Des rumeurs sur la participation d'Abramovich au TON ont été circuléDepuis la fin du premier tour. Cependant, le milliardaire lui-même n'a jamais confirmé son implication. John Mann, porte-parole de Millhouse, la société d'investissement d'Abramovich, a refusé de commenter.

Abramovich fait surtout la une des journaux pour ses liens avec le football, mais il était également célèbre pourpoursuivi en justicepar son ancien partenaire, l'oligarque russe Boris Berezovsky, aujourd'hui décédé, qui affirmait qu'Abramovitch l'avait « intimidé » pour qu'il vende ses parts dans la compagnie pétrolière russe Sibneft en exploitant ses relations avec les autorités russes. Abramovitch a nié ces allégations. Berezovsky a perdu le procès.

Un autre fonds, Larnabel Ventures, basé en Russie, a investi 15 millions de dollars dans TON lors du deuxième tour, indique le document. Ce fonds appartient à la famille Gutseriyev. Le chef de famille, Mikhaïl Gutseriyev, a bâti sa fortune dans l'industrie pétrolière et a fondé la société pétrolière Safmar.

Son filsSaïd Gutseriev, également milliardaire, qui gère Larnabel Ventures, a suivi l'exemple de son père dans l'industrie pétrolière mais a également trempé son orteil dans une entreprise plus moderne : en 2019, il a investi dans Currency.com, le premier échange Crypto légal en Biélorussie fondé après le pays adopté réglementations sur les Crypto fin 2018.

Plus tard l’année dernière, un média russesignaléque l'entreprise familiale Gutseriyev faisait l'objet d'une enquête pour contrebande présumée de pétrole.

Le bureau de presse de Safmar n'a pas répondu à la Request de commentaire de CoinDesk au moment de la mise sous presse.

Un autre nom notable sur la liste est Batios Holdings Limited, un fonds enregistré aux îles Vierges britanniques où l'ancien ministre du gouvernementAbyzov est un réalisateur, selon la base de données de la SEC. Sa relation avec Batios est devenuepubliqueaprès que les forces de l'ordre russes ont porté plainte pour détournement de fonds contre Abyzov en 2018.

Abyzov, ancien responsable de la numérisation des services gouvernementaux, est en prison depuis mars 2019. Il a mis fin à sa carrière gouvernementale en mai 2018, après l'ICO de Telegram. Son représentant légal n'a T répondu aux Request de commentaires de CoinDesk.

Dirigeant Fintech

Un autre investisseur notable mentionné dans le document est Jan Marsalek, directeur de l'exploitation du service de paiement allemand Wirecard. Selon le document, il a investi 7 millions de dollars lors de la deuxième phase de vente du jeton TON .

L'année dernière, Wirecarden partenariat avec TON Labs, la startup technologique affiliée aux investisseurs de TON , qui a aidé Telegram à travailler sur la version test de sa blockchain depuis mars 2019. Wirecard et TON Labs ont convenu de « développer une plateforme commune de services financiers, de paiements et de services bancaires numériques », a annoncé Wirecard en avril dernier.

Au moment de la publication, la société n'avait pas répondu aux questions de CoinDesk concernant ce partenariat ou l'investissement de Marsalek.pratiques comptablesa fait l'objet d'une enquête du Financial Times l'année dernière ; la société apoursuivi en justicele journal.

Auparavant, deux millionnaires russes avaient publiquementannoncé ils ont investi dans TON: le fondateur de la société de paiement électronique Qiwi, Sergey Solonin, et David Yakobashvili, cofondateur de la société de boissons gazeuses Wimm-Bill-Dann, acquise par PepsiCo en 2010.

Solonin a déclaré avoir investi 17 millions de dollars dans TON et Yakobashvili a déclaré avoir investi 10 millions de dollars. Cependant, selon une pièce du rapport de McKeon, l'investissement total de Yakobashvili pourrait être cinq fois supérieur – 50 millions de dollars – ce qui ferait de lui ONEun des plus importants détenteurs de jetons TON non encore émis.

Comme indiqué précédemment, Telegramsursouscritvente de jetons attiréefonds de capital-risque américains de premier planKleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon et Fortress.

La version en direct du réseau devait être lancée en octobre 2019, mais la SECpoursuivi en justiceTélégramme envoyé plusieurs semaines avant la date limite. Après des mois d'échange de documents juridiques, les partiesrencontré au tribunalle 19 février.

Le juge a promis de statuer sur l'affaire avant le 30 avril, nouvelle date limite pour le lancement du réseau principal TON . convenu par les investisseurs en octobre. Pendant ce temps, Telegram a continué à travailler sur TON tout au long de la bataille judiciaire : en novembre, il a publié un tester le portefeuille Crypto, en février, un document technique sur laProtocole de consensus TON a été publié. Telegram a également publié la documentation technique de TON DNS <a href="https://ton.org/DNS-HOWTO.txt">https:// TON.org/DNS-HOWTO.txt</a> , un service permettant d'exécuter des sites Web dans l'écosystème TON .

Rapport d'expert McKeon par CoinDesksur Scribd