Російський олігарх, екс-міністр Кабінету міністрів інвестував у ICO Telegram, йдеться в судовому позові

Російський олігарх, колишній міністр кабінету міністрів і головний операційний директор німецької фінтех-компанії Wirecard інвестував у первинну пропозицію монет (ICO) Telegram на суму 1,7 мільярда доларів, згідно з раніше непублікованим судовим документом.

Магнат Роман Абрамович і колишній міністр у справах відкритого уряду Михайло Абизов купували токени, відомі як грами, через офшорні фонди, йдеться в документі.

Участь цих гучних імен є останнім поворотом у справі, порушеній проти Telegram Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), яка стверджує, що постачальник додатків для обміну повідомленнями порушив законодавство про цінні папери, не зареєструвавши свій продаж токенів у 2018 році.

Імена разом із сумами, які кожен із них інвестував, були перелічені у додатку до ан експертний звіт Стівена Маккеона, професор Орегонського університету, якого Telegram найняв для написання аналізу проекту блокчейну Telegram Open Network (TON).

Звіт було подано SEC до окружного суду США Південного округу Нью-Йорка в січні, але мало помічено. Він містить низку експонатів, зокрема «Список потенційних валідаторів на момент запуску (покупці у раунді 2)».

Другий раунд, відомий як Етап А, був завершений у Березень 2018 року і зібрав Telegram ще 850 мільйонів доларів на додаток до тієї ж суми, зібраної в перший раунд, або передпродаж. Імена покупців здебільшого трималися в Secret, а інвесторам було заборонено публічно говорити про свою участь.

На запитання CoinDesk про джерело списку, доданого до його звіту, Маккеон відмовився відповідати.

Футбольний магнат

До списку входить фонд Norma Investments Limited, що базується на Британських Віргінських островах. контрольовані Абрамовичем, промисловим магнатом і власником футбольного клубу «Челсі». Згідно з документом, Norma інвестувала в TON 10 мільйонів доларів під час другого раунду.

Чутки про участь Абрамовича в TON ходили циркулюючий з кінця першого туру. Однак сам мільярдер ніколи не підтверджував свою причетність. Джон Манн, речник інвестиційної компанії Абрамовича Millhouse, відмовився від коментарів.

Абрамович здебільшого потрапляє в заголовки про свої футбольні матчі, але він також був знаменитим подав до суду його колишнім партнером, нині померлим російським олігархом Борисом Березовським, який стверджував, що Абрамович «залякував» його, щоб він продав свої акції російської нафтової компанії «Сибнефть», використовуючи свої відносини з російською владою. Абрамович заперечив звинувачення. Березовський програв справу.

Інший фонд, російський Larnabel Ventures, інвестував 15 мільйонів доларів у TON під час другого раунду, йдеться в документі. Фонд належить родині Гуцерієвих. Глава сімейства Михайло Гуцерієв розбагатів на нафтовій промисловості і заснував нафтову корпорацію «Сафмар».

Його син – сказав Гуцерієв, також мільярдер, який керує Larnabel Ventures, наслідував приклад свого батька в нафтовій промисловості, але також занурився в більш сучасний бізнес: у 2019 році він інвестував у Currency.com, першу легальну Крипто в Білорусі, засновану після країни усиновлений правила Крипто наприкінці 2018 року.

Пізніше минулого року російське ЗМІ повідомили що сімейний бізнес Гуцерієвих перебуває під слідством за нібито контрабанду нафти.

Прес-служба Safmar не відповіла на Request CoinDesk про коментар до часу преси.

Ще одне відоме ім’я в списку – Batios Holdings Limited, фонд, зареєстрований на Британських Віргінських островах, де колишній міністр уряду Абизов – режисер, згідно з базою SEC. Його ставлення до Батіоса стало громадськість після того, як у 2018 році російські правоохоронці порушили проти Абизова справу про розтрату.

Абизов, який раніше відповідав за оцифровку державних послуг, перебуває у в'язниці з березня 2019 року. Він завершив свою державну кар'єру в травні 2018 року, після ICO Telegram. Юридичний представник Абизова T відповів на Request CoinDesk про коментар.

Керівник фінансових технологій

Іншим відомим інвестором, зазначеним у документі, є Ян Марсалек, операційний директор німецького платіжного сервісу Wirecard. Згідно з документом, він інвестував 7 мільйонів доларів у другий раунд продажу токенів TON .

Минулого року Wirecard партнерство з TON Labs, технологічним стартапом, пов’язаним з інвесторами TON , який допомагав Telegram працювати над тестовою версією свого блокчейну з березня 2019 року. Wirecard і TON Labs домовилися «розробити спільну цифрову фінансову, платіжну та банківську платформу», як оголосила Wirecard у квітні минулого року.

Компанія не відповіла на запитання CoinDesk про це партнерство чи інвестиції Марсалека до преси. Wirecard бухгалтерська практика потрапив під пильну увагу в розслідуванні Financial Times минулого року; компанія має подав до суду газета.

Раніше два російських мільйонера публічно оголосив вони інвестували в TON: засновник компанії електронних платежів Qiwi Сергій Солонін і Давид Якобашвілі, співзасновник компанії з виробництва безалкогольних напоїв Wimm-Bill-Dann, придбаної PepsiCo в 2010 році.

Солонін сказав, що вклав у TON 17 мільйонів доларів, а Якобашвілі – 10 мільйонів доларів. Однак, згідно з експонатом у звіті Маккеона, загальні інвестиції Якобашвілі можуть бути в п’ять разів більшими – 50 мільйонів доларів, що зробить його ONE із найбільших власників токенів TON, які ще не випущені.

Як повідомлялося раніше, Telegram’s перепідписка продаж жетонів залучено відомі венчурні фонди США Kleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon і Fortress.

Живу версію мережі планували запустити в жовтні 2019 року, але SEC подав до суду Telegram за кілька тижнів до дедлайну. Після місяців обміну юридичними документами сторони зустрілися в суді 19 лютого.

Суддя пообіцяв винести рішення у справі до 30 квітня – нового терміну запуску основної мережі TON узгоджені інвесторами в жовтні. Тим часом Telegram продовжував працювати над TON протягом усієї судової тяганини: у листопаді він випустив a тест Крипто, у лютому, технічний документ про Консенсусний протокол TON було опубліковано. Telegram також опублікував технічну документацію для TON DNS <a href="https://ton.org/DNS-HOWTO.txt">https:// TON.org/DNS-HOWTO.txt</a> , сервісу для роботи веб-сайтів в екосистемі TON .

Звіт експерта McKeon за CoinDesk на Scribd