L'effort de conformité du GAFI ajoute Huobi, Bitfinex et Tether au groupe de travail sur la gouvernance

Shyft Network ajoute Huobi, Bitfinex et Tether à sa plateforme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) axée sur la cryptographie et lance un « groupe de travail sur la gouvernance » comprenant une multitude de membres nouveaux et existants.

Annoncé mercredi, Shyft’sVériscopeLe groupe de travail sur la gouvernance comprend des nouveaux membresBinance et Bitfury, ainsi qu'une collection mondialement distribuée d'entreprises de Crypto telles que BCW, HashKey Pro, Tokocrypto, Unocoin, Paycase Financial et CoinHako.

Shyft, un acteur bien connu de la course à la conformité des Crypto avec la réglementation anti-blanchiment d'argent du Groupe d'action financière (GAFI), a recruté l'an dernier les conseillers de renom Rick McDonell (ancien secrétaire exécutif du GAFI) et Josée Nadeau (ancienne cheffe de la délégation canadienne auprès du GAFI). Tous deux coprésideront le groupe de travail sur la gouvernance.

« Veriscope entend fournir un cadre de gouvernance et de réglementation permettant aux fournisseurs de services d'actifs virtuels [VASP] de se faire mutuellement confiance », a déclaré McDonell lors d'une interview. « Cela leur permet de s'inscrire dans un environnement démocratique en matière d'élaboration des règles et, grâce à la transparence mutuelle, permet aux entreprises de prendre le risque de partager des informations qui pourraient parfois être concurrentielles sur le plan commercial. »

Sur le même sujet : Au cœur de la course aux normes pour la mise en œuvre de la règle de voyage du GAFI

En juin 2019, le GAFI a publié des directives exigeant que les PSAV partagent les données de connaissance du client (KYC) entre l'émetteur de la transaction (émetteur des fonds) et le bénéficiaire (récepteur). Ces informations personnelles identifiables (IPI) doivent circuler simultanément avec les transferts d'actifs numériques de plus de 1 000 $.

Afin de ne pas simplement reconstruire SWIFT, un système de messagerie interbancaire vieux de 50 ans, le secteur doit réfléchir aux cadres d'intégration et de gouvernance, a déclaré Joseph Weinberg, cofondateur de Shyft.

« Le ONE T est l'intégration du VASP au réseau », a déclaré Weinberg. « Il s'agit avant tout de définir le cadre de gouvernance de l'intégration, un mandat ouvert pour les meilleures pratiques applicables à tout VASP devant rejoindre le réseau. Quelles sont les règles ? »

Malgré le fait que la Crypto ait été spécifiquement conçue pour être pseudonyme, l'industrie a réagi avec énergie en proposant une gamme de solutions techniqueset un consensus universelnorme de messagerie.

Sur le même sujet : Les entreprises de Crypto établissent une norme de messagerie pour faire face à la règle de voyage du GAFI

Une coordination entre les nombreuses approches du problème de la règle de voyage est nécessaire, tout comme les réponses à tout changement ou mise à jour de la réglementation protéiforme de la cryptographie d' une juridiction à l'autre ainsi qu'aux nouvelles orientations du GAFI.

Un autre domaine clé ici est l’interopérabilité, a déclaré Weinberg ; « Tout le monde en parle », a-t-il ajouté, mais elle devrait être régie par les échanges plutôt que par les équipes de protocole.

Aucune entreprise ne devrait être privée d'accès, mais les VASP du monde entier devraient disposer des outils et d'une base de référence pour déterminer comment les contreparties sont censées partager les informations avec les contreparties, a déclaré Weinberg.

« C'est une équipe de travail inclusive, ouverte à tous les autres VASP », a déclaré Weinberg à propos de l'initiative Veriscope. « C'est pour les utilisateurs du système. Les développeurs de Shyft confient les décisions les plus importantes aux parties prenantes. »