L'impegno per la conformità al FATF aggiunge Huobi, Bitfinex e Tether alla task force sulla governance

Shyft Network sta aggiungendo Huobi, Bitfinex e Tether alla sua piattaforma antiriciclaggio (AML) incentrata sulle criptovalute e sta lanciando una "task force di governance" che include una serie di membri nuovi ed esistenti.

Annunciato mercoledì, Shyft'sVeriscopioLa Governance Task Force include nuovi membriBinanza E Furia di bit, così come una raccolta di aziende Cripto distribuite a livello globale come BCW, HashKey Pro, Tokocrypto, Unocoin, Paycase Financial e CoinHako.

Shyft, un noto partecipante alla corsa per allineare le Cripto alle normative AML della Financial Action Task Force (FATF), l'anno scorso ha assunto i consulenti di peso Rick McDonell (ex segretario esecutivo della FATF) e Josee Nadeau (ex capo della delegazione canadese presso la FATF). I due presiederanno la task force sulla governance.

"Veriscope intende fornire un quadro di governance e regole in base al quale i fornitori di servizi di asset virtuali [VASP] possano fidarsi l'uno dell'altro", ha affermato McDonell in un'intervista. "Li mantiene in un ambiente democratico in termini di definizione delle regole e, grazie alla trasparenza tra di loro, consente alle aziende di assumersi il rischio di condividere informazioni che a volte potrebbero essere competitive a livello commerciale".

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A giugno 2019, il FATF ha emanato una guida che richiede ai VASP di condividere i dati know-your-customer (KYC) tra un originatore di transazioni (mittente di fondi) e un beneficiario (ricevitore). Queste informazioni di identificazione personale (PII) devono "viaggiare" contemporaneamente ai trasferimenti di asset digitali superiori a $ 1.000.

Per non limitarsi a ricostruire SWIFT, un sistema di messaggistica interbancaria vecchio di 50 anni, il settore deve riflettere su quadri di onboarding e governance, ha affermato Joseph Weinberg, co-fondatore di Shyft.

"L' ONE cosa da cui T puoi sfuggire è che devi comunque integrare il VASP nella rete", ha detto Weinberg. "Si tratta in realtà di definire il framework di governance dell'onboarding, un mandato aperto per le best practice per qualsiasi VASP che deve unirsi alla rete. Quali sono le regole?"

Nonostante il fatto che la Cripto sia stata specificamente progettata per essere pseudonima, l'industria ha risposto energicamente con un gamma di soluzioni tecnichee un accordo universalestandard di messaggistica.

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È necessario un coordinamento tra i numerosi approcci al problema della Travel Rule, così come le risposte a eventuali cambiamenti o aggiornamenti nella mutevole regolamentazione delle criptovalute da ONE giurisdizione all'altra, nonché alle nuove linee guida del GAFI.

Un altro aspetto chiave qui è l’interoperabilità, ha affermato Weinberg; “Tutti ne parlano”, ha aggiunto, ma dovrebbe essere governata dagli scambi piuttosto che dai team di protocollo.

Nessuna azienda dovrebbe essere esclusa dall'accessibilità, ma i VASP di tutto il mondo dovrebbero ricevere gli strumenti e una base di riferimento per determinare in che modo le controparti dovrebbero condividere le informazioni tra loro, ha affermato Weinberg.

"È un team di lavoro inclusivo aperto a qualsiasi altro VASP che voglia unirsi", ha detto Weinberg in merito allo sforzo di Veriscope. "È per gli utenti del sistema. Gli sviluppatori di Shyft stanno affidando le decisioni più importanti alle parti interessate".