El esfuerzo de cumplimiento del GAFI incorpora a Huobi, Bitfinex y Tether al grupo de trabajo de gobernanza

Shyft Network está sumando Huobi, Bitfinex y Tether a su plataforma antilavado de dinero (AML) enfocada en criptomonedas, y está lanzando un “grupo de trabajo de gobernanza” que incluye una gran cantidad de miembros nuevos y existentes.

Anunciado el miércoles, ShyftVeriscopioEl Grupo de Trabajo sobre Gobernanza incluye a nuevos miembrosBinance y Bitfury, así como una colección distribuida globalmente de empresas de Cripto como BCW, HashKey Pro, Tokocrypto, Unocoin, Paycase Financial y CoinHako.

Shyft, un reconocido participante en la carrera para alinear las Cripto con las regulaciones AML del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), contrató el año pasado a los asesores de renombre Rick McDonell (exsecretario ejecutivo del GAFI) y Josee Nadeau (exjefa de la delegación canadiense ante el GAFI). Ambos copresidirán el grupo de trabajo sobre gobernanza.

“Veriscope pretende proporcionar un marco de gobernanza y normas que permita a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) confiar entre sí”, declaró McDonell en una entrevista. “Esto les permite mantener un entorno democrático en cuanto a la elaboración de normas y, gracias a la transparencia entre ellos, permite a las empresas asumir el riesgo de compartir información que, en ocasiones, podría ser comercialmente competitiva”.

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En junio de 2019, el GAFI emitió una guía que exige a los proveedores de servicios de pago virtuales (VASP) compartir datos de conocimiento del cliente (KYC) entre el originador de la transacción (emisor de fondos) y el beneficiario (receptor). Esta información de identificación personal (IIP) debe circular simultáneamente con las transferencias de activos digitales superiores a $1,000.

Para no simplemente reconstruir SWIFT, un sistema de mensajería interbancaria de 50 años de antigüedad, la industria tiene que pensar en marcos de incorporación y gobernanza, dijo el cofundador de Shyft, Joseph Weinberg.

“Lo ONE que no se puede obviar es que aún es necesario integrar al VASP a la red”, dijo Weinberg. “Se trata de definir el marco de gobernanza de la integración, un mandato abierto para las mejores prácticas para cualquier VASP que deba unirse a la red. ¿Cuáles son las reglas?”

A pesar de que las Cripto fueron diseñadas específicamente para ser seudónimas, la industria ha respondido enérgicamente con un gama de soluciones técnicasy un acuerdo universalestándar de mensajería.

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Es necesaria la coordinación entre tantos enfoques del problema de las normas de viaje, así como también respuestas a cualquier cambio o actualización en la proteica regulación de las criptomonedas de una jurisdicción a la siguiente, así como también las nuevas directrices del GAFI.

Otra área clave aquí es la interoperabilidad, dijo Weinberg; "Todo el mundo habla de ello", añadió, pero debería ser gobernada por las bolsas y no por los equipos de protocolo.

No se debe excluir a ninguna empresa del acceso, pero a los VASP de todo el mundo se les deben dar las herramientas y una base para determinar cómo se espera que las contrapartes compartan información con sus contrapartes, dijo Weinberg.

“Es un equipo de trabajo inclusivo, abierto a la incorporación de cualquier otro proveedor de servicios de valor añadido (VASP)”, dijo Weinberg sobre la iniciativa de Veriscope. “Es para los usuarios del sistema. Los desarrolladores de Shyft están delegando las decisiones más importantes en las partes interesadas”.