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3.60%Le ministère de la Justice et l'IRS enquêtent sur la plateforme d'échange de Crypto Binance : rapport
La plus grande bourse de Crypto au monde en termes de volume fait l'objet d'une enquête américaine pour blanchiment d'argent, a rapporté Bloomberg jeudi.
Binance Holdings Ltd. fait l'objet d'une enquête fédérale menée par le ministère américain de la Justice et l'Internal Revenue Service,Bloombergrapporté jeudi.
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Selon le rapport, des responsables spécialisés dans les enquêtes fiscales et de blanchiment d'argent enquêtent sur la plus grande bourse de Crypto au monde.
Binance exploite un vaste empire mondial de trading de Crypto , y compris de produits dérivés, qui sont pour l'essentiel exclus du marché américain. Binance a tenté de se présenter comme une institution intègre grâce à de récentes embauches réglementaires, dont celle d'un ancien sénateur américain. Max BaucusAncien régulateur bancaireBrian Brooksa été nommé PDG de la filiale américaine de Binance le mois dernier. Binance est basée aux Îles Caïmans.
« Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et collaborons étroitement avec les régulateurs et les forces de l'ordre », a déclaré une porte-parole de Binance dans un communiqué. « Nous avons travaillé dur pour mettre en place un programme de conformité robuste intégrant les principes de lutte contre le blanchiment d'argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes. »
Elle a refusé de commenter davantage l'enquête rapportée.
Le PDG de Binance, « CZ », Changpeng Zhao, a commenté l'article de Bloomberg dans un tweet :
Danny Nelson
Danny est rédacteur en chef de CoinDesk pour la section Données et Jetons. Il a auparavant mené des enquêtes pour le Tufts Daily. Chez CoinDesk, ses sujets d'intérêt incluent (sans s'y limiter) : la Juridique fédérale, la réglementation, le droit des valeurs mobilières, les bourses, l'écosystème Solana , les investisseurs malins qui font des bêtises, les investisseurs malins qui font des choses intelligentes et les cubes de tungstène. Il possède des jetons BTC, ETH et SOL , ainsi que le NFT LinksDAO.
