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DOJ, IRS investigando a bolsa de Cripto Binance: Relatório
A maior bolsa de Cripto do mundo em volume é alvo de uma investigação de lavagem de dinheiro nos EUA, informou a Bloomberg na quinta-feira.
A Binance Holdings Ltd. está enfrentando uma investigação federal do Departamento de Justiça dos EUA e do Internal Revenue Service,Bloombergrelatado quinta-feira.
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Autoridades especializadas em investigações fiscais e de lavagem de dinheiro estão investigando a maior bolsa de Cripto do mundo, de acordo com o relatório.
A Binance opera um império global em expansão de negociação de Cripto , incluindo derivativos, que são essencialmente proibidos no mercado dos EUA. A Binance tentou se projetar como honesta por meio de recentes contratações regulatórias, incluindo o ex-senador dos EUA Máximo Baucus. Ex-regulador bancárioBrian Brooksfoi instalado como CEO da afiliada americana da Binance no mês passado. A Binance tem sede nas Ilhas Cayman.
“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com reguladores e autoridades policiais de forma colaborativa”, disse uma porta-voz da Binance em uma declaração. “Trabalhamos duro para construir um programa de conformidade robusto que incorpore princípios e ferramentas antilavagem de dinheiro usados por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas.”
Ela se recusou a fazer mais comentários sobre a investigação relatada.
O CEO da Binance, "CZ", Changpeng Zhao, comentou o artigo da Bloomberg em um tweet:
Danny Nelson
Danny é o editor-chefe da CoinDesk para Data & Tokens. Anteriormente, ele comandava investigações para o Tufts Daily. Na CoinDesk, suas áreas incluem (mas não estão limitadas a): Política federal, regulamentação, lei de valores mobiliários, bolsas, o ecossistema Solana , dinheiro inteligente fazendo coisas idiotas, dinheiro idiota fazendo coisas inteligentes e cubos de tungstênio. Ele possui tokens BTC, ETH e SOL , bem como o LinksDAO NFT.
