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0.15%DOJ, IRS indagano sullo scambio Cripto Binance: rapporto
Il più grande exchange Cripto al mondo per volume è oggetto di un'indagine statunitense per riciclaggio di denaro, ha riferito giovedì Bloomberg.
Binance Holdings Ltd. è sottoposta a un'indagine federale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell'Internal Revenue Service,Bloombergsegnalato giovedì.
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Secondo il rapporto, funzionari specializzati in indagini fiscali e antiriciclaggio stanno indagando sul più grande exchange Cripto al mondo.
Binance gestisce un vasto impero globale di trading Cripto , compresi i derivati, che sono sostanzialmente esclusi dal mercato statunitense. Binance ha tentato di presentarsi come una persona onesta attraverso recenti assunzioni di autorità di regolamentazione, tra cui l'ex senatore statunitense Massimo BaucusEx regolatore bancarioBrian Brooksè stato nominato CEO della filiale statunitense di Binance il mese scorso. Binance ha sede nelle Isole Cayman.
"Prendiamo molto seriamente i nostri obblighi legali e ci impegniamo con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine in modo collaborativo", ha affermato una portavoce di Binance in una dichiarazione. "Abbiamo lavorato duramente per creare un solido programma di conformità che incorpori i principi antiriciclaggio e gli strumenti utilizzati dalle istituzioni finanziarie per rilevare e affrontare attività sospette".
Si è rifiutata di rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alle indagini segnalate.
Il CEO di Binance "CZ" Changpeng Zhao ha commentato l'articolo di Bloomberg in un tweet:
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
