Où est passé l'argent de Mt. Gox : nouveaux détails sur l'affaire de la plateforme d'échange BTC-e

De nouveaux documents judiciaires non scellés jettent un nouvel éclairage sur ce qui s'est passé avec les quantités massives de Bitcoin volées à Mt. Gox, le Bitcoin qui a été piraté de manière spectaculaire à partir de 2011.

Les deux actes d'accusation non scellés offrent un aperçu RARE des enquêtes des forces de l'ordre américaines sur deux des plus anciennes sociétés de Bitcoin , Mt. Gox et BTC-e.

Selon leaccusation Dévoilé vendredi, Mt. Gox a été piraté peu après sa création en 2010 par deux ressortissants russes, Alexander Verner et Alexey Bilyuchenko, ainsi que leurs complices anonymes. La plupart de ses Crypto ayant disparu, Mt. Gox déclaré en failliteen 2014.

En 2011, Verner et Bilyuchenko ont eu accès à la base de données des utilisateurs et des transactions de Mt. Gox, ainsi qu'aux clés privées des Crypto de la plateforme. Entre 2011 et 2014, Verner, Bilyuchenko et leurs complices anonymes ont détourné pas moins de 647 000 Bitcoin des portefeuilles de Mt. Gox, selon l'acte d'accusation publié cette semaine.

Au moins 300 000 de ces cryptomonnaies ont été transférées vers BTC-e, une autre plateforme d'échange de Crypto aujourd'hui disparue. BTC-e a été fermée par le FBI en 2017, et son opérateur présumé, le Russe Alexander Vinnik, a été arrêté en Grèce, puis extradéaux États-Unis pour répondre à des accusations d'« intrusions informatiques et de piratage informatique, d'escroqueries par rançongiciel, d'usurpation d'identité, de corruption de fonctionnaires et de réseaux de distribution de stupéfiants ».

Bilyuchenko était leadministrateurde BTC-e, selon l'affaire pénale qui l'implique en Russie. D'après son témoignage, cité danslivreSelon le journaliste d'investigation russe Andreï Zakharov, Verner était responsable du développement technique du BTC-e. Bilyuchenko aurait été arrêté en Russie en 2019, mais on ignore où se trouvent Bilyuchenko et Verner aujourd'hui.

La piste de l'argent

Un acte d'accusation distinct, dévoilé cette semaine, montre que Verner et Bilyuchenko ont transféré les Bitcoin qu'ils ont volés à Mt. Gox vers BTC-e, TradeHill (un autre échange de Bitcoin précoce fermé en 2013, selon Investopedia) et leurs propres comptes sur Mt. Gox lui-même.

Pour liquider les Bitcoin volés, Verner et Bilyuchenko ont fait appel à des sociétés américaines, indique l'acte d'accusation, bien que le document ne nomme pas précisément les entreprises potentiellement impliquées. Le rapport d'enquête, rendu public cette semaine par le Département de la Sécurité intérieure (DHS), mentionne des transactions entre BTC-e et BitInstant et Memory Dealers, deux sociétés Bitcoin anciennes et aujourd'hui disparues.

Sur le même sujet : Jeff Wilser – L'héritage de Mt. Gox : pourquoi le plus grand piratage de Bitcoin est toujours d'actualité

BitInstant était une plateforme d'échange de Crypto fondée par Charlie Shrem, condamné en 2014 à deux ans de prison pour blanchiment d'argent. Memory Dealers était un vendeur de matériel informatique compatible avec le Bitcoin, dirigé par Roger Ver, fondateur de la Cryptomonnaie Bitcoin Cash .

Entre avril et novembre 2013, Verner et Bilyuchenko ont reçu 2,5 millions de dollars de BitInstant et Memory Dealers sur un compte bancaire de la société écran de BTC-e, la Canton Business Corporation enregistrée aux Seychelles, selon le DHS.

Les virements électroniques de BitInstant et Memory Dealers étaient qualifiés d'« accord de Publicité sur Internet », mais les enquêteurs ont constaté que BTC-e ne fournissait aucun service publicitaire à BitInstant ni à Memory Dealers. Les opérateurs de BTC-e envoyaient également l'argent de leurs ventes de Bitcoin via plusieurs comptes PayPal afin de dissimuler leur origine, indique le rapport.

De mars 2012 à avril 2013, une plateforme d'échange de Crypto , désignée dans l'acte d'accusation de Verner et Bilyuchencko sous le nom de « New York Bitcoin Broker », a transféré environ 6,6 millions de dollars sur les comptes bancaires des pirates en échange de « crédits » en BTC-e. On ignore de quelle société il s'agissait exactement.

BTC-e a également utilisé la bourse de change basée en Australie FX Open et Mayzus Financial Services basée au Royaume-Uni pour les transactions avec de la monnaie fiduciaire, indiquent les documents.

Décrypter l'histoire du BTC-e

L'acte d'accusation non scellé efface également les noms de plusieurs personnes qui avaient auparavant été considérées par les enquêteurs comme les co-conspirateurs de Vinnik dans la gestion de BTC-e.

Selon leversion précédenteDans l'acte d'accusation de Vinnik déposé sous scellés en 2016, le ministère de la Justice pensait auparavant que Vinnik avait un cofondateur, nommé Andrey Nikonorov, ainsi que des copropriétaires de la société écran BTC-e, Canton Business Corporation, enregistrée aux Seychelles, Alexander Buyanov et Stanislav Golovanov.

Cependant, la nouvelle version de l'acte d'accusation de Vinnik indique que Nikonorov, Buyanov et Golovanov n'ont en réalité pas participé aux activités criminelles liées au BTC-e, mais que Vinnik a plutôt utilisé leurs identités pour couvrir ses traces, a écrit l'avocat du DOJ Ismail Ramsey.

« Lors de la conduite d'affaires liées au BTC-e, le défendeur Alexander Vinnik a fait des efforts pour

« Il a dissimulé sa véritable identité. Il a notamment usurpé les identités d'Andreï Nikonorov, de Stanislav Golovanov et d'Alexandre Bouyanov », peut-on lire dans le document.

Andrey Nikonorov, également cofondateur du projet Crypto ZrCoin, a déclaré aujourd'hui à CoinDesk qu'il connaissait Vinnik, mais qu'il n'était qu'un simple utilisateur de BTC-e et qu'il avait fourni ses papiers d'identité à la plateforme d'échange pour effectuer un virement bancaire. Il pense également que Vinnik lui-même n'était qu'un employé de BTC-e, loin de ressembler à un riche entrepreneur.

Le média russe RBK s'est entretenu avec Alexander Buyanov pour uneenquêteen BTC-e en 2017, et Buyanov, qui était DJ dans une boîte de nuit de Moscou à l'époque, a déclaré au média qu'il ne savait rien de BTC-e avant la nouvelle de sa fermeture et de l'arrestation de Vinnik.

Mt. Gox, Silk Road, Fancy Bear

BTC-e était autrefois une plateforme d'échange majeure, et une grande partie de ses revenus provenait de divers crimes, selon le ministère de la Justice. À partir de 2011, la plateforme comptait environ 700 000 utilisateurs et son portefeuille Bitcoin a reçu plus de 9,4 millions de BTC avant décembre 2016, a précisé le ministère.

Parmi les utilisateurs figuraient le groupe de rançongiciels CryptoWall et Fancy Bear, un groupe de hackers soupçonné d'être Sponsorisé par le GRU, l'agence de renseignement militaire russe. Fancy Bear a piraté les systèmes informatiques du Comité de campagne du Congrès démocrate et du Comité national démocrate pendant la campagne présidentielle de 2016. Les pirates utilisaient BTC-e pour leurs transactions Crypto , ainsi que deux autres plateformes d'échange de Crypto non identifiées, selon le cabinet de renseignement blockchain. Elliptique.

Parmi les autres utilisateurs importants figuraient Carl Mark Force et Shaun W. Bridges, les deux agents du FBI condamnés pour détournement de Crypto dans le cadre de l'enquête Silk Road. Les anciens agents ont chacun envoyé « plusieurs centaines de milliers de dollars de revenus criminels » à BTC-e, selon l'acte d'accusation non scellé de Vinnik.

« Leur expérience avec le monde criminel leur a appris que l’utilisation de BTC-e, par opposition à une bourse enregistrée avec des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent, maximiserait leurs chances de pouvoir dissimuler des produits criminels », indique le document.

Silk Road était une place de marché populaire sur le darknet proposant une large gamme de drogues illicites à l'achat en Bitcoin. Silk Road a été démantelée par le FBI en 2013, et son fondateur, Ross Ulbricht, a été condamné à la prison à vie en 2015 pour trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent, piratage informatique et trafic de faux documents d'identité.

Alors que le FBI enquêtait sur la Route de la Soie, les deux agents voyous y ont vu une occasion de s'enrichir. Carl Forceoffert Ulbricht a falsifié des permis de conduire, ainsi que des informations privilégiées sur l'enquête du gouvernement sur Silk Road, en échange de 925 Bitcoin, qu'il a reçus et utilisés à son propre avantage, selon un rapport. plainte pénaledéposé sous scellés en 2015 par l'agent spécial de l'IRS de l'époque, Tigran Gambaryan (aujourd'hui responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance).

Bridges, à son tour, a eu accès aux portefeuilles contenant le trésor de Silk Road alors qu'il faisait partie de l'équipe d'enquête du FBI, eta volé 1 600 BitcoinCes portefeuilles ont été volés. Force a été condamné à six ans de prison en 2015 ; Bridges a été condamné à deux ans de prison en 2017.

Force et Bridges ont envoyé leurs Crypto mal acquises aux plateformes d'échange CampBX, Bitstamp et Mt.Gox. Quant au BTC-e, ils l'ont utilisé pour dissimuler leurs traces, comme le montrent les documents.

Espoirs d'échange de prisonniers

Les nouveaux documents sont révélés alors qu'Alexandre Vinnik tente de retourner dans son pays d'origine, la Russie.

Alexander Vinnik et son avocat David Rizk ont convaincu le tribunal du district nord de Californie de rendre publics davantage de documents, estimant que rendre l'affaire plus publique favoriserait l'échange de prisonniers de Vinnik avec la Russie, selon le dossier judiciaire. Vinnik pourrait être échangé avec Evan Gershkovich, le journaliste du Wall Street Journal détenu en Russie pour espionnage, selon le journal.a écrit en mai.

Vinnik a passé près de cinq ans en détention à l'étranger. Il a d'abord été arrêté en août 2017 en Grèce alors qu'il était en vacances avec sa famille, puis extradé versFranceet s'est retrouvé à la prison de Santa Rita aux États-Unis en août 2022.

Il est accusé notamment d'exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de blanchiment d'argent et de participation à des transactions monétaires illégales. S'il est reconnu coupable, Vinnik risque une peine maximale de 55 ans de prison.

Nouveaux documents BTC-e par Anna Baydakova

MISE À JOUR (13 juin 2023, 16h00 UTC) : Ajoute une copie des documents judiciaires mentionnés dans l'article.