Para onde foi o dinheiro do Mt. Gox: novos detalhes no caso da exchange BTC-e

Novos documentos judiciais não lacrados lançam nova luz sobre o que aconteceu com as enormes quantidades de Bitcoin roubadas do Mt. Gox, o Bitcoin que foi hackeado espetacularmente a partir de 2011.

As duas acusações reveladas oferecem um RARE vislumbre das investigações policiais dos EUA sobre duas das mais antigas empresas de Bitcoin , Mt. Gox e BTC-e.

De acordo com oacusação revelado na sexta-feira, o Mt. Gox foi hackeado logo depois que a bolsa foi fundada em 2010 por dois cidadãos russos, Alexander Verner e Alexey Bilyuchenko, bem como seus co-conspiradores não identificados. Com a maior parte de sua Cripto perdida, o Mt. Gox declarou falênciaem 2014.

Em 2011, Verner e Bilyuchenko obtiveram acesso aos dados e banco de dados de transações dos usuários do Mt. Gox, junto com as chaves privadas para a Cripto da exchange. Entre 2011 e 2014, Verner, Bilyuchenko e os co-conspiradores não identificados canalizaram nada menos que 647.000 Bitcoin das carteiras do Mt. Gox, diz a acusação divulgada esta semana.

Totalmente 300.000 dessas moedas foram para a BTC-e, outra exchange de Cripto agora extinta. A BTC-e foi fechada pelo FBI em 2017, e o suposto operador da exchange, o cidadão russo Alexander Vinnik, foi preso na Grécia e depois extraditadopara os EUA para enfrentar acusações por “invasões de computadores e incidentes de hacking, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”.

Bilyuchenko foi oadministradordo BTC-e, de acordo com o processo criminal que o envolve na Rússia. De acordo com seu depoimento, citado nolivrode um jornalista investigativo russo Andrey Zakharov, Verner foi responsável pelo desenvolvimento técnico do BTC-e. Bilyuchenko teria sido preso na Rússia em 2019, mas o paradeiro de Bilyuchenko e Verner hoje não é conhecido.

Trilha do dinheiro

Uma acusação separada revelada esta semana mostra que Verner e Bilyuchenko transferiram o Bitcoin que roubaram do Mt. Gox para o BTC-e, TradeHill (outra das primeiras bolsas de Bitcoin fechadas em 2013, de acordo com Investopédia) e suas próprias contas no próprio Mt. Gox.

Para liquidar o Bitcoin roubado, Verner e Bilyuchenko usaram empresas dos EUA, diz a acusação, embora o documento não cite firmas específicas que possam ter se envolvido. O relatório de investigação revelado pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) esta semana menciona transações entre BTC-e e BitInstant e Memory Dealers, duas empresas de Bitcoin antigas e agora extintas.

Leia Mais: Jeff Wilser – O Legado do Mt. Gox – Por que o Maior Hack do Bitcoin Ainda Importa

BitInstant era uma exchange de Cripto fundada por Charlie Shrem, que em 2014 foi condenado a dois anos de prisão por acusações de lavagem de dinheiro. Memory Dealers era um fornecedor de hardware de computador amigável ao bitcoin, administrado por Roger Ver, o pai fundador da Criptomoeda Bitcoin Cash .

Entre abril e novembro de 2013, Verner e Bilyuchenko receberam US$ 2,5 milhões da BitInstant e da Memory Dealers para uma conta bancária da empresa de fachada da BTC-e, a Canton Business Corporation, registrada nas Seychelles, de acordo com o DHS.

Os pagamentos via transferência eletrônica da BitInstant e da Memory Dealers foram rotulados como um “Internet Publicidade Agreement”, mas a BTC-e não forneceu nenhum serviço de publicidade à BitInstant ou à Memory Dealers, descobriram os investigadores. Os operadores da BTC-e também enviariam dinheiro de suas vendas de Bitcoin por meio de várias contas do PayPal para ocultar suas origens, diz o relatório.

De março de 2012 a abril de 2013, uma exchange de Cripto nomeada na acusação de Verner e Bilyuchencko como “New York Bitcoin Broker” enviou cerca de US$ 6,6 milhões para as contas bancárias dos hackers em troca de “crédito” em BTC-e. Não se sabe qual empresa era exatamente.

A BTC-e também usou a bolsa de câmbio australiana FX Open e a Mayzus Financial Services, sediada no Reino Unido, para transações com moeda fiduciária, dizem os documentos.

Desvendando a história do BTC-e

A acusação não selada também limpa os nomes de várias pessoas que anteriormente foram consideradas pelos investigadores como co-conspiradores de Vinnik na administração do BTC-e.

De acordo com oversão anteriorda acusação de Vinnik arquivada em segredo em 2016, o Departamento de Justiça acreditava anteriormente que Vinnik tinha um cofundador, chamado Andrey Nikonorov, bem como coproprietários da empresa de fachada BTC-e, a Canton Business Corporation registrada nas Seychelles, Alexander Buyanov e Stanislav Golovanov.

No entanto, a nova versão da acusação de Vinnik diz que Nikonorov, Buyanov e Golovanov na verdade não participaram das atividades criminosas relacionadas ao BTC-e, mas, em vez disso, Vinnik usou suas identidades para encobrir seus rastros, escreveu o advogado do DOJ Ismail Ramsey.

“Ao conduzir negócios relacionados ao BTC-e, o réu Alexander Vinnik fez esforços para

ocultar sua verdadeira identidade. Isso incluía apropriar-se das identidades de Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov e Alexander Buyanov”, diz o documento.

Andrey Nikonorov, que também foi cofundador do projeto Cripto ZrCoin, disse ao CoinDesk hoje que conhecia Vinnik, mas era apenas um usuário do BTC-e e forneceu à exchange seus documentos de identificação para poder realizar uma transferência bancária. Ele também acredita que o próprio Vinnik era apenas um funcionário do BTC-e que não parecia um rico empresário.

O meio de comunicação russo RBK conversou com Alexander Buyanov para umainvestigaçãopara BTC-e em 2017, e Buyanov, que era DJ em uma boate de Moscou na época, disse ao canal que não sabia nada sobre BTC-e antes das notícias de seu fechamento e da prisão de Vinnik.

Mt. Gox, Rota da Seda, Urso Fancy

O BTC-e era uma potência de câmbio antigamente, e uma grande parte de seu dinheiro vinha de vários crimes, diz o DOJ. Começando em 2011, o câmbio atendia cerca de 700.000 usuários e sua carteira de Bitcoin recebeu mais de 9,4 milhões de BTC antes de dezembro de 2016, disse o DOJ.

Os usuários incluíam a gangue de ransomware CryptoWall e Fancy Bear, o grupo de hackers que se acredita ser Patrocinado pela GRU, a agência de inteligência militar da Rússia. O Fancy Bear hackeou os sistemas de computador do Comitê de Campanha do Congresso Democrata e do Comitê Nacional Democrata durante a campanha presidencial de 2016. Os hackers usaram BTC-e para suas negociações de Cripto , bem como duas outras bolsas de Cripto não identificadas, de acordo com a empresa de inteligência de blockchain Elíptico.

Outros usuários de alto perfil foram Carl Mark Force e Shaun W. Bridges, os dois agentes do FBI condenados por apropriação indébita de Cripto da investigação da Silk Road. Os antigos agentes enviaram “várias centenas de milhares de dólares em receitas criminosas” cada um para a BTC-e, diz a acusação não selada de Vinnik.

“A experiência deles com o submundo do crime os ensinou que usar BTC-e, em vez de uma bolsa registrada com políticas antilavagem de dinheiro, maximizaria suas chances de conseguir ocultar lucros criminosos”, diz o documento.

Silk Road era um popular mercado darknet que oferecia uma ampla gama de drogas ilícitas para compra com Bitcoin. Silk Road foi pego pelo FBI em 2013, e seu fundador Ross Ulbricht foi condenado à prisão perpétua em 2015 por acusações de tráfico de narcóticos, lavagem de dinheiro, invasão de computadores e tráfico de documentos de identidade fraudulentos.

Enquanto o FBI investigava a Silk Road, os dois agentes desonestos viram uma chance de ganhar dinheiro para si mesmos. Carl Forceoferecido Ulbricht conseguiu carteiras de motorista falsas, bem como informações privilegiadas sobre a investigação do governo sobre a Silk Road, em troca de 925 Bitcoin, que ele recebeu e usou para seu próprio benefício, de acordo com um queixa criminalarquivado em segredo em 2015 pelo então agente especial do IRS Tigran Gambaryan (agora chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance).

Bridges, por sua vez, obteve acesso às carteiras contendo o tesouro da Silk Road enquanto fazia parte da equipe de investigação do FBI eroubou 1.600 Bitcoindessas carteiras. Force foi condenado a seis anos de prisão em 2015; Bridges pegou dois anos atrás das grades em 2017.

Force e Bridges enviaram suas Cripto mal adquiridas para as exchanges CampBX, Bitstamp e Mt.Gox. Quanto ao BTC-e, eles o usaram para cobrir ainda mais seus rastros, mostram os documentos.

Esperanças de troca de prisioneiros

Os novos documentos vêm à tona no momento em que Alexander Vinnik tenta retornar ao seu país natal, a Rússia.

Alexander Vinnik e seu advogado David Rizk convenceram o tribunal do Distrito Norte da Califórnia a revelar mais documentos do caso, pois acreditam que tornar o caso mais público ajudará a defender a troca de prisioneiros de Vinnik com a Rússia, de acordo com o arquivo do tribunal. Vinnik pode ser trocado por Evan Gershkovich, o repórter do Wall Street Journal detido na Rússia sob acusações de espionagem, o jornalescreveu em maio.

Vinnik passou quase cinco anos detido no exterior. Ele foi detido pela primeira vez em agosto de 2017 na Grécia, enquanto estava de férias com a família, e depois extraditado paraFrançae acabou na prisão de Santa Rita, nos EUA, em agosto de 2022.

Ele enfrenta acusações que incluem operação de um negócio de serviços financeiros não licenciado, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro e envolvimento em transações monetárias ilegais. Se condenado, Vinnik pode enfrentar uma pena máxima de 55 anos de prisão.

Novos documentos do BTC-e por Ana Baydakova

ATUALIZAÇÃO (13 de junho de 2023, 16:00 UTC): Adiciona uma cópia dos documentos judiciais mencionados no artigo.