Charlie Shrem inculpé de blanchiment d'argent au niveau fédéral

L'ancien vice-président de la Fondation Bitcoin, Charlie Shrem, a été inculpé pour des accusations de blanchiment d'argent présumé sur le Route de la soie, l’un des plus grands marchés illégaux en ligne.

L'acte d'accusation impliquant Shrem et le résident de Floride Robert Faiella indique que les deux hommes conspiraient ensemble pour acheminer de l'argent vers Silk Road depuis 2011.

Shrem, 24 ans, était cofondateur et dirigeant de BitInstant, un processeur de Bitcoin . Il est également accusé de n'avoir jamais signalé d'activité suspecte au gouvernement pendant son mandat au sein de l'entreprise.

Les détails

Selon l'acte d'accusation

Shrem a collaboré avec Faiella pour fournir des bitcoins aux utilisateurs de Silk Road. Faiella, 52 ans, connu sur les forums de Silk Road sous le nom de « BTCKing », aurait utilisé BitInstant pour convertir des espèces en BTC, seul moyen de paiement utilisé sur le marché illicite en ligne.

Shrem étaitarrêté sur les accusations portées contre lui le 27 février, et postéune BOND d'un million de dollars pour sa libérationIl est depuis assigné à résidence, mais a fait plusieurs apparitions dans les médias.

Il a été interviewé par CoinDesk

à l'époque de l'effondrement du mont Gox et présenté auConférence Bitcoin au Texasvia un flux vidéo Skype en mars.

BitInstant et Silk Road

BitInstant a été ONEune des premières entreprises à permettre aux passionnés de Bitcoin de se procurer facilement des BTC aux États-Unis. Les utilisateurs de BitInstant pouvaient se rendre dans une banque ou envoyer directement de l'argent, et BitInstant le convertissait en Bitcoin.

Shrem était également ONEun des membres fondateurs du groupe de défense Bitcoin Foundation, puis a démissionnéde son poste de vice-président du conseil d'administration de la Fondation après son arrestation.

Le site Web de Silk Road étaitmis hors ligne par les autorités fédérales en octobre dernierSon cerveau supposé, Ross Ulbrict, a été inculpéen février pour trafic de drogue et blanchiment d'argent.

Les chefs d'accusation retenus contre Shrem et Faiella sont deux chefs d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent et un chef d'accusation de défaut volontaire de déposer un rapport d'activité suspecte.

Shrem estdevrait être traduit en justice le 29 avril.

Image de Charlie Shremvia Bloomberg